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Feststellung der Identität des Kunden
Feststellung der Kundenidentität
Identifikation des Kunden
Verifikation der Identität des Kunden
Wiederholte Feststellung der Identität des Kunden
Überprüfung der Identität des Kunden
Überprüfung der Kundenidentität

Übersetzung für "Feststellung Identität des Kunden " (Deutsch → Englisch) :

TERMINOLOGIE
Feststellung der Identität des Kunden | Feststellung der Kundenidentität | Identifikation des Kunden
https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
customer identification procedure | customer identification
https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]
wiederholte Feststellung der Identität des Kunden
https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
repeated customer identification procedure
https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]
Überprüfung der Kundenidentität | Überprüfung der Identität des Kunden | Verifikation der Identität des Kunden
https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
verification of the identity of the customer
https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]
Feststellung der Identität anhand der vorgelegten oder vorgezeigten Reisepapiere
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
checking of travel documents in order to establish identity
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
Nach der Vierten Geldwäscherichtlinie sind die Informationen über die wirtschaftlichen Eigentümer von Unternehmen und Trusts bereits für die zuständigen Behörden und Verpflichteten zugänglich, um die Erfüllung ihrer „Sorgfaltspflichten gegenüber den Kunden“ (d. h. die ordnungsgemäße Feststellung der Identität der Kunden auf der Grundlage von glaubwürdigen und unabhängigen Quellen wie beispielsweise Personalausweisen oder Reisepässen) zu erleichtern.
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2016-07-04]
Currently, under the fourth AMLD, the information about the beneficial ownership of companies and trusts is already accessible to competent authorities and obliged entities in view of facilitating the performance of their "customer due diligence obligations" (i.e. a procedure consisting in properly identifying the customer on the basis of reliable and independent sources, such as for example identity cards or passports).
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2016-07-04]
http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2016-07-04]
die Identität ihrer Kunden und der wirtschaftlichen Eigentümer ihrer Kunden feststellen und überprüfen, beispielsweise die Identität einer Person, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle ein Unternehmen letztlich steht.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2015-05-19]
identify and verify the identity of their customers and of the beneficial owners of their customers, for example, the identity of the person who ultimately owns or controls a company.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2015-05-19]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2015-05-19]
Referenzen der erworbenen oder veräußerten Instrumente, Quantität, Datum und Zeitpunkt des Abschlusses, den Kurs und die Möglichkeit zur Feststellung von Einzelheiten über die Identität des Kunden bzw. der Kunden, in dessen/deren Namen die Wertpapierfirma das Geschäft abgeschlossen hat, eine Bezeichnung der Personen und Computeralgorithmen in der Wertpapierfirma, die für die Anlageentscheid ...[+++]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2012-10-25]
the references of the instruments bought or sold, the quantity, the dates and times of execution, the transaction prices, the information and details of the identity of the client, a designation to identify the clients on whose behalf the investment firm has executed that transaction, a designation to identify the persons and the computer algorithms within the investment firm responsible for the investment decision and the execution of the transaction, means of identifying the investment firms concerned, the way in which the transacti ...[+++]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2012-10-25]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2012-10-25]
Es werden Maßnahmen zur Feststellung der wahren Identität von Kunden, zur Meldung verdächtiger Transaktionen und zur Einrichtung von Vorsorgesystemen innerhalb der entsprechenden Organisationen definiert.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2005-12-14]
It sets out measures to establish the true identity of customers, report suspicious transactions and set up preventive systems within their organisations.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2005-12-14]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2005-12-14]
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(29) Um eine wiederholte Feststellung der Identität von Kunden zu vermeiden, die zu Verzögerungen und Ineffizienz bei Geschäften führen würde, ist es angebracht, unter der Voraussetzung angemessener Garantien auch die Einführung von Kunden zuzulassen, deren Identität bereits andernorts festgestellt worden ist.
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-05-25]
(29) In order to avoid repeated customer identification procedures, leading to delays and inefficiency in business , it is appropriate, subject to suitable safeguards, to allow customers to be introduced whose identification has been carried out elsewhere.
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-05-25]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2005-05-25]
(20) Um eine wiederholte Feststellung der Identität von Kunden zu vermeiden, die zu Verzögerungen und Ineffizienz bei grenzübergreifenden Geschäften führen würde, ist es angebracht, unter der Voraussetzung angemessener Garantien auch die Einführung von Kunden zuzulassen, deren Identität bereits andernorts festgestellt worden ist.
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-05-24]
(20) In order to avoid repeated customer identification procedures, leading to delays and inefficiency in international business, it is appropriate, subject to suitable safeguards, to allow customers to be introduced whose identification has been carried out elsewhere.
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-05-24]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2005-05-24]
(20) Um eine wiederholte Feststellung der Identität von Kunden zu vermeiden, die zu Verzögerungen und Ineffizienz bei Geschäften führen würde, ist es angebracht, unter der Voraussetzung angemessener Garantien auch die Einführung von Kunden zuzulassen, deren Identität bereits andernorts festgestellt worden ist.
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-05-24]
(20) In order to avoid repeated customer identification procedures, leading to delays and inefficiency in business, it is appropriate, subject to suitable safeguards, to allow customers to be introduced whose identification has been carried out elsewhere.
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-05-24]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2005-05-24]
(15) Die Verpflichtungen der Richtlinie zur Feststellung der Identität des Kunden, zur Aufbewahrung von Aufzeichnungen und zur Meldung verdächtiger Transaktionen sollte auf eine begrenzte Anzahl von Tätigkeiten und Berufen ausgedehnt werden, bei denen erkennbar ein Geldwäscherisiko besteht.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2001-12-03]
(15) The obligations of the Directive concerning customer identification, record keeping and the reporting of suspicious transactions should be extended to a limited number of activities and professions which have been shown to be vulnerable to money laundering.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2001-12-03]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2001-12-03]
Diese angemessenen Maßnahmen erstrecken sich vom einfachen Erfragen des Namens und der Adresse des Kunden im Falle gleichwertiger Vorschriften des Drittlandes für die Feststellung der Identität bis zum Anfordern einer Bescheinigung der Gegenpartei, mit der die ordnungsgemäße Prüfung und Erfassung der Identität des Kunden bestätigt wird (im Falle nicht-vergleichbarer Vorschriften).
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2000-07-04]
These 'reasonable measures' could go from simply requesting the name and address of the customer, when the country applies equivalent identification requirements, to requesting a counterpart's certificate stating that the customer's identity has been properly verified and registered, when in the country in question the identification requirements are not equivalent.
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2000-07-04]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2000-07-04]
Anlagegoldhändler unterliegen besonderen Verpflichtungen, um insbesondere die Möglichkeit der Steuerhinterziehung durch eine doppelte Verwendung des Golds (Industrie- und Anlagegold) auszuschließen: sie müssen alle Geschäfte größeren Umfangs aufzeichnen und die Unterlagen, die eine Feststellung der Identität ihrer Kunden ermöglichen, mindestens fünf Jahre lang aufbewahren.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [1998-10-11]
Traders in investment gold have special obligations designed in particular to prevent the opportunities of tax fraud resulting from the dual use of gold (industrial and investment gold). These require them to keep account of all substantial transactions in investment gold and to keep documentation to allow identification of customers for a period of at least five years.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [1998-10-11]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [1998-10-11]


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