La proposition de la Commission interdit aux établissements de crédit de nouer
ou de maintenir une relation avec un correspondant bancaire qui accepte que ses comptes soie
nt utilisés par des banques fictives (c’est-à-dire une relation indirecte
avec une banque fictive). Ceci ne peut être appliqué en pratique car les banques devraient avoir des moyens pour
vérifier que leurs correspondants bancaires ont des ...[+++]relations avec des banques fictives.
In der Praxis ist das Verbot für Kreditinstitute, eine Korrespondenzbankbeziehung mit einer fiktiven Bank bzw. mit einer Korrespondenzbank, die es fiktiven Banken gestattet, ihre Konten zu nutzen (d.h. indirekte Beziehungen zu fiktiven Banken) aufzunehmen oder fortzuführen, nicht anwendbar, da die Banken nicht überprüfen können, ob die Institute, die ihre Kunden sind, Beziehungen zu fiktiven Banken unterhalten.