While the scheme is supported by voluntary agreements between the RCMP and certain deposit-taking institutions, no such agreements cover other points at which the placement of illicit funds can occur, such as insurance companies, securities dealers, casinos, currency exchange businesses, and professionals, including lawyers and accountants.
Même si cette modalité est étayée par des accords de coopération entre la GRC et certaines institutions de dépôt, aucun accord de la sorte ne s'applique à d'autres intermédiaires par lesquels les fonds illégaux peuvent être investis: pensons aux sociétés d'assurance, aux courtiers en valeurs mobilières, aux casinos, aux comptoirs de change, et à divers professionnels, y compris les avocats et les comptables.
