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Übersetzung für "Geldwäsche " (Deutsch → Englisch) :

TERMINOLOGIE

Geldwäsche-Übereinkommen | Übereinkommen über Geldwäsche sowie Ermittlung, Beschlagnahme und Einziehung von Erträgen aus Straftaten

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime | Money Laundering Convention

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

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Geldwäsche in Glücksspiel vorbeugen

https://ec.europa.eu/esco/port (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

keep money laundering in gambling from occurring | prevent gambling money laundering | prevent money laundering in gambling | thwart money laundering in gambling

https://ec.europa.eu/esco/port (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

https://ec.europa.eu/esco/port (...) [HTML] [2017-12-31]

Geldwäsche [ Weißwaschen von Schwarzgeld ]

http://eurovoc.europa.eu/drupa (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

money laundering [ laundering of funds | Money laundering(ECLAS) ]

http://eurovoc.europa.eu/drupa (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

http://eurovoc.europa.eu/drupa (...) [HTML] [2017-12-31]

Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung | vierte Geldwäscherichtlinie | vierte Richtlinie gegen Geldwäsche | vierte Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing | Fourth AML Directive | Fourth Anti-Money Laundering Directive | 4AMLD [Abbr.] | AMLD4 [Abbr.]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]

Pflicht zur Bekämpfung der Geldwäscherei | Pflicht zur Bekämpfung der Geldwäsche | Anti-Geldwäscherei-Verpflichtung | Anti-Geldwäsche-Verpflichtung

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

anti-money laundering obligation | anti-money laundering requirement

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]

Bekämpfung der Geldwäscherei | Geldwäschereibekämpfung | Bekämpfung der Geldwäsche | Bekämpfung von Geldwäsche

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

combating money laundering

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]

Arbeitsgruppe zur Bekämpfung der Geldwäscherei | Arbeitsgruppe zur Bekämpfung der Geldwäsche | Finanzermittlungsgruppe für Geldwäsche | Financial Action Task Force on Money Laundering | Financial Action Task Force [ FATF ]

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

Financial Action Task Force on Money Laundering | Financial Action Task Force [ FATF ]

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]

Financial Action Task Force - Karibik | Karibische Arbeitsgruppe Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung | Karibische Arbeitsgruppe Bekämpfung der Geldwäsche | CFATF [Abbr.]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

Caribbean Financial Action Task Force | CFATF [Abbr.]

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IN-CONTEXT TRANSLATIONS

(2) Umsetzung der Geldwäschebestimmungen des Besitzstandes in den Beitrittsländern, um einen europäischen Rahmen für die Bekämpfung der Geldwäsche zu schaffen und die Zusammenarbeit und die Arbeitsbeziehungen zwischen den an der Bekämpfung der Geldwäsche beteiligten Einrichtungen auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene zu stärken: Im Februar 2002 wurde das niederländische Justizministerium mit der Durchführung des PHARE-Projekts zur Bekämpfung der Geldwäsche über 2 Mio. EUR beauftragt.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

(2) Transposing the Anti-Money Laundering acquis in the candidate countries to provide a European framework to combat money laundering with a view to enhancing co-operation and working relationships between the institutions of the anti-money laundering chain at a national, regional and international level - In February 2002, the Dutch Ministry of Justice was entrusted with the implementation of the Phare anti-money laundering project, worth EUR 2 million.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2017-12-31]

Stärkung der Befugnisse der Zentralstellen für Geldwäsche-Verdachtsanzeigen der EU (FIU) und Förderung der Zusammenarbeit: Der Zugang der zentralen Meldestellen zu Informationen wird entsprechend den jüngsten internationalen Standards erweitert. Daneben erhalten sie Zugriff auf Informationen in zentralisierten Registern für Bank- und Zahlungskonten und elektronischen Datenabrufsystemen, die die Mitgliedstaaten zur Identifizierung der Inhaber von Bank- und Zahlungskonten einrichten müssen. Bekämpfung der Risiken von Terrorismusfinanzierung im Zusammenhang mit virtuellen Währungen: Um den Missbrauch virtueller Währungen zur Geldwäsche und ...[+++]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2016-07-04]

Enhancing the powers of EU Financial Intelligence Units and facilitating their cooperation: the scope of information accessible by the Financial Intelligence Units will be widened, and they will have access to information in centralised bank and payment account registers and central data retrieval systems, which Member States will have to establish to identify holders of bank and payment accounts; Tackling terrorist financing risks linked to virtual currencies: to prevent misuse of virtual currencies for money laundering and terrorist financing purposes, the Commission proposes to bring virtual currency exchange platforms and custodian ...[+++]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2016-07-04]

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Indem alle Mitgliedstaaten dieselben Maßnahmen ergreifen, werden Schlupflöcher in Europa geschlossen, die es Terroristen erlauben, über Länder mit niedrigeren Sicherheitsstandards zu operieren. Stärkung der Befugnisse der Zentralstellen für Geldwäsche-Verdachtsanzeigen der EU (FIU) und Förderung der Zusammenarbeit: Der Zugang der zentralen Meldestellen zu Informationen wird entsprechend den jüngsten internationalen Standards erweitert. Zentrale Register für Bank- und Zahlungskosten oder zentrale Datenauffindungssysteme in allen Mitgliedstaaten: Die Richtlinie soll geändert werden, um den Zentralstellen für Geldwäsche-Verdachtsanzeigen le ...[+++]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2016-02-01]

Applying the same measures in all Member States will avoid having loopholes in Europe, where terrorists could run operations through countries with lower levels of protection; Enhancing the powers of EU Financial Intelligence Units and facilitating their cooperation: the scope of information accessible by the Financial Intelligence Units will be widened, in line with the latest international standards; Centralised national bank and payment account registers or central data retrieval systems in all Member States: the Directive will be amended to give Financial Intelligence Units easier and faster access to information on the holders of ...[+++]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2016-02-01]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2016-02-01]

Bei der Umsetzung der Bestimmungen dieser Richtlinie sollten die Mitgliedstaaten die Empfehlungen der „Financial Action Task Force on Anti-Money Laundering and Terrorist Financing“ (Arbeitsgruppe Finanzielle Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung — FATF) zu Ländern, bei denen es strategische Schwachstellen bei der Bekämpfung der Geldwäsche und der Finanzierung von Terrorismus gibt und für die Gegenmaßnahmen gelten, und zu Ländern gebührend berücksichtigen, bei denen es strategische Schwachstellen bei der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung gibt und die bei der Ausräumung dieser Schwachstellen nicht a ...[+++]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2014-05-14]

When implementing the provisions of this Directive, Member States should take due account of the recommendations by the Financial Action Task Force (FATF) on jurisdictions that have strategic anti-money laundering and countering the financing of terrorism deficiencies and to which counter-measures apply or jurisdictions with strategic anti-money laundering and countering the financing of terrorism deficiencies that have not made sufficient progress in addressing the deficiencies or have not committed to an action plan developed with the FATF to address the deficiencies.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2014-05-14]

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Die 2005 verabschiedete dritte Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche baut auf bestehenden EU-Rechtsvorschriften auf und übernimmt die im Juni 2003 überarbeiteten vierzig Empfehlungen der Arbeitsgruppe „Finanzielle Maßnahmen gegen die Geldwäsche“ (FATF) in Gemeinschaftsrecht. Die FATF-Arbeitsgruppe ist ein internationales Gremium, das Standards für die Bekämpfung der Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus erarbeitet.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2008-10-15]

The Third Anti-Money Laundering Directive adopted in 2005 builds on existing EU legislation and incorporates into EU law the June 2003 revision of the Forty Recommendations of the Financial Action Task Force (FATF), the international standard-setter in the fight against money laundering and terrorist financing.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2008-10-15]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2008-10-15]

Die im Jahre 2005 verabschiedete dritte Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche baut auf den bestehenden EU-Rechtsvorschriften auf und übernimmt die vierzig Empfehlungen der Arbeitsgruppe „Finanzielle Maßnahmen gegen die Geldwäsche“ (FATF), die im Juni 2003 überarbeitet wurden, in EU-Recht. Bei der FATF handelt es sich um ein internationales Gremium, das Standards für die Bekämpfung der Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus ausarbeitet.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2008-06-04]

The Third Anti-Money Laundering Directive adopted in 2005 builds on existing EU legislation and incorporates into EU law the June 2003 revision of the Forty Recommendations of the Financial Action Task Force (FATF), the international standard-setter in the fight against money laundering and terrorist financing.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2008-06-04]

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Die dritte Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche baut auf den bestehenden EU-Rechtsvorschriften auf (siehe IP/04/832) und übernimmt die vierzig Empfehlungen der Arbeitsgruppe „Finanzielle Maßnahmen gegen die Geldwäsche“ (FATF), die im Juni 2003 überarbeitet wurden, in EU-Recht. Bei der FATF handelt es sich um ein internationales Gremium, das Standards für die Bekämpfung der Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus ausarbeitet.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2005-06-06]

The Third Anti-Money Laundering Directive builds on existing EU legislation (see IP/04/832) and incorporates into EU law the June 2003 revision of the Forty Recommendations of the Financial Action Task Force (FATF), the international standard setter in the fight against money laundering and terrorist financing.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2005-06-06]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2005-06-06]

Die Dritte Anti-Geldwäsche-Richtlinie baut auf den bestehenden EU-Rechtsvorschriften auf (s. IP/04/832) und übernimmt die Überarbeitung der Vierzig Empfehlungen der Arbeitsgruppe “Finanzielle Maßnahmen gegen die Geldwäsche” (FATF), die im Juni 2003 erfolgte, in EU-Recht. Bei der FATF handelt es sich um die internationale Normungseinrichtung auf dem Gebiet der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2005-05-25]

The Third Anti-Money Laundering Directive builds on existing EU legislation (see IP/04/832) and incorporates into EU law the June 2003 revision of the Forty Recommendations of the Financial Action Task Force (FATF), the international standard setter in the fight against money laundering and terrorist financing.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2005-05-25]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2005-05-25]

Auf der Grundlage der EG-Rechtsinstrumente zur Bekämpfung der Geldwäsche, insbesondere zur Verstärkung der Strafverfolgung, wie der kürzlich von der Kommission vorgeschlagene Richtlinie, wird es möglich sein, gegen die finanzielle Dimension des Menschenhandels anzugehen.[xxxix] Der neue Rahmenbeschluss des Rates über die Einziehung von Erträgen, Tatwerkzeugen und Vermögensgegenständen aus Straftaten[xl] muss umfassend genutzt werden. Die Beratungen der Arbeitsgruppe "Finanzielle Maßnahmen gegen die Geldwäsche" (FATF), vor allem der Arbeitsgruppe „Typologien“ (WGTYP), die unter anderem Methoden der Geldwäsche im Zusammenhang mit Menschenh ...[+++]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2002-07-18]

EC instruments combating money laundering, in particular to strengthen the criminal law response such as the new Directive recently proposed by the Commission will form a basis to tackle the financial implications of trafficking in human beings[xxxix]. Full use must be made of the new Council Framework Decision on Confiscation of Crime-Related Proceeds, Instrumentalities and Property.[xl] The work of the Financial Action Task Force, in particular of the Working Group on Typologies (WGTYP), which focuses, inter alia, on Money Laundering Methods Associated with Human Being Trafficking , must be followed and evaluated in order to develop fu ...[+++]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2002-07-18]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2002-07-18]

(4) Der Europäische Rat hat dazu aufgerufen, die materiellen und die formellen Strafrechtsbestimmungen zur Geldwäsche (insbesondere zum Einziehen von Vermögensgegenständen) einander anzunähern, und klargestellt, dass das Spektrum der kriminellen Aktivitäten, die als Vortaten für Geldwäsche angesehen werden, in allen Mitgliedstaaten einheitlich und hinreichend weit gefasst sein sollte.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2001-06-25]

(4) The European Council calls for the approximation of criminal law and procedures on money laundering (in particular, confiscating funds), adding that the scope of criminal activities which constitute principal offences for money laundering should be uniform and sufficiently broad in all Member States.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2001-06-25]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2001-06-25]

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Date index: 2023-02-27