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FISC
FIU
Financial Intelligence Unit
Finanzermittlungsgruppe
Foreign Intelligence Surveillance Court
Melde- und Analysestelle für Geldwäscherei
United States Foreign Intelligence Surveillance Court

Übersetzung für "financial intelligence unit " (Deutsch → Englisch) :

TERMINOLOGIE
Melde- und Analysestelle für Geldwäscherei | Financial Intelligence Unit | Meldestelle zur wirksamen Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung | Zentralstelle zur Entgegennahme von Geldwäscheverdachtsanzeigen | Finanzermittlungsgruppe [ FIU | FIU ]
https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
Financial Intelligence Unit [ FIU ]
https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]
Foreign Intelligence Surveillance Court | Gericht der Vereinigten Staaten betreffend die Überwachung der Auslandsgeheimdienste | United States Foreign Intelligence Surveillance Court | FISC [Abbr.]
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
FISA court | Foreign Intelligence Surveillance Court | United States Foreign Intelligence Surveillance Court | FISC [Abbr.]
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
2. Der nationale Verwalter sowie die ihm unterstehenden Geschäftsführer und Mitarbeiter arbeiten uneingeschränkt mit der zentralen Meldestelle (Financial Intelligence Unit, FIU) gemäß Artikel 21 der Richtlinie 2005/60/EG zusammen, indem sie umgehend
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
2. The national administrator, its directors and its employees, shall cooperate fully with the FIU referred to in Article 21 of Directive 2005/60/EC by promptly:
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https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2017-12-31]
Das unlängst vereinbarte Paket zur Geldwäschebekämpfung soll die Ermittlung und Verfolgung verdächtiger Geldtransfers vereinfachen und einen wirksamen Informationsaustausch zwischen den zentralen Meldestellen (Financial Intelligence Units) erleichtern.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
The recently-agreed Anti-Money Laundering package will help to identify and follow up on suspicious transfers of money and facilitate the efficient exchange of information between Financial Intelligence Units (FIUs).
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
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In dem Zentrum wären folgende Stellen und Programme angesiedelt: 1. die Europol-Kontaktstelle TRAVELLERS - ausländische terroristische Kämpfer und andere damit zusammenhängende terroristische Netzwerke, 2. das EU-US-Programm zur Fahndung nach Finanzquellen des Terrorismus (TFTP), 3. FIU.NET, das dezentrale Computernetz zur Unterstützung der zentralen Meldestellen (Financial Intelligence Units, FIUs), das ab 2016 bei Europol angesiedelt wird und 4. Europols bereits vorhandene Kapazitäten im Bereich Feuerwaffen und Sprengstoffe.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
The Centre would include (1) Europol’s Focal Point Travellers on foreign terrorist fighters and related terrorist networks, (2) the EU-US Terrorist Financing Tracking Programme (TFTP), (3) FIU.NET, the decentralised computer network supporting Financial Intelligence Units, which will be embedded in Europol in 2016, and (4) Europol’s existing capabilities on firearms and explosive devices.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
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Dieses dezentrale Computersystem ermöglicht den Informationsaustausch zwischen den Finanzfahndungsstellen („Financial Intelligence Units” - FIU) aller EU-Mitgliedstaaten.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
This decentralised computer network connects EU Financial Intelligence Units to exchange efficiently financial intelligence information.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
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Stärkung der Befugnisse der nationalen zentralen Meldestellen („Financial Intelligence Units“, FIU) und Ausbau der Zusammenarbeit zwischen den FIU, deren Aufgabe darin besteht, Meldungen über Verdachtsfälle von Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung entgegenzunehmen, zu analysieren und an die zuständigen Behörden weiterzuleiten und auf diese Weise die Zusammenarbeit zu fördern;
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2012-04-10]
Strengthening powers and cooperation between the different national Financial Intelligence Units (FIUs) whose tasks are to receive, analyse and disseminate to competent authorities reports about suspicions of money laundering or terrorist financing in order to facilitate their cooperation
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2012-04-10]
http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2012-04-10]
Die Kommission wird unter Berücksichtigung der von einigen Mitgliedstaaten in diesem Bereich gesammelten Erfahrungen und der bereits bestehenden Financial Intelligence Units (FIU) eine gemeinsame Methode und Leitlinien entwickeln, um den Zugang der Steuerverwaltungen zu Informationen über Geldflüsse, z. B. über Kreditkarten und EU-/Offshorekonten zu verbessern, so dass verdächtige Transaktionen leichter verfolgt werden können.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2012-03-01]
Taking into consideration the experience of some Member States in this area and the already existing Financial Intelligence Units (FIU), the Commission will develop a common methodology and guidelines to improve access to information on money flows by tax administrations, e.g. via credit cards and EU/offshore bank accounts, making it easier to trace significant transactions.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2012-03-01]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2012-03-01]
Dabei handelt es sich um folgende: Die Finanzinstitute sind danach verpflichtet, der zuständigen Financial Intelligence Unit ihre Finanztransaktionen mit dem betreffenden Land oder Gebiet systematisch zu melden; in dem betreffenden nicht kooperativen Land oder Gebiet ansässige oder registrierte
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2000-10-16]
These measures are: the requirement that financial institutions systematically report any financial transactions with the country or territory concerned to the competent intelligence unit; a measure prohibiting natural or legal persons established or registered in any non-cooperative country or jurisdiction to open an account in a
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2000-10-16]
http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2000-10-16]
Der Rat ersucht die Mitgliedstaaten, bei der Bekämpfung der Geldwäsche einen multidisziplinären und koordinierten repressiven und präventiven Ansatz zu verfolgen, gegebenenfalls durch die Schaffung oder den Ausbau zentraler nationaler multidisziplinärer Strukturen, die speziell für die Bekämpfung der Geldwäsche zuständig sind; dadurch soll - in Ergänzung zu dem bestehenden Ermittlungs- und Analysesystem, das insbesondere durch die Financial Intelligence Units konkret umgesetzt wird - die Bekämpfung dieser Art von Kriminalität erheblich verbessert und ein Informationsaustausch über optimale Vorgehensweisen bei der Bekämpfung der Geldwäsc ...[+++]
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2000-10-16]
8. The Council calls upon the Member States to adopt a multidisciplinary and coordinated preventive and repressive approach, if appropriate through the creation or strengthening of centralised, multidisciplinary national bodies that are specifically dedicated to the fight against money-laundering, in order to significantly improve efforts to combat this form of criminal activity, in addition to the existing detection and analysis mechanism, implemented in particular by the financial intelligence units, and in order to exchange best practices in combating money laundering.
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2000-10-16]
http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2000-10-16]
- Notwendigkeit einer verbesserten Zusammenarbeit zwischen den Finanzermittlungsdienststellen ("Financial intelligence units" FIU): Diese Stellen wurden von den Mitgliedstaaten eingerichtet, um die Meldungen verdächtiger Geschäfte entgegenzunehmen und weiter zu bearbeiten.
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [1998-07-12]
- The need for improved co-operation between the financial intelligence units (FIUs) set up by Member States to receive and process the suspicious transaction reports.
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [1998-07-12]
http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [1998-07-12]
C. Zusammenarbeit zwischen den Finanzermittlungsdienststellen ("Financial Intelligence Units"/FIU)
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [1998-01-15]
C. Cooperation between Financial Intelligence Units
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [1998-01-15]
http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [1998-01-15]


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Date index: 2022-10-05
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