The report focused on a number of identified key themes (e.g. including application of a risk-based approach, extending the scope of the existing framework, adjusting the approach to customer due diligence, clarifying reporting obligations and supervisory powers, enhancing FIU co-operation etc.), which were essential for the review of the Third AMLD.
Der Bericht konzentrierte sich auf eine Reihe zentraler Themen (wie die Aufnahme eines risikobasierten Ansatzes, die Ausweitung des Geltungsbereichs des derzeitigen Rahmens, die Anpassung der Vorgehensweise bei den Sorgfaltspflichten, die Klarstellung der Meldepflichten und Aufsichtsbefugnisse, die Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den zentralen Meldestellen usw.), die für die Überarbeitung der dritten Geldwäscherichtlinie von grundlegender Bedeutung waren.