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AMLO-FINMA 1
FINMA Anti-Money Laundering Ordina
Risk based approach
Risk-based AML supervision
Risk-based anti-money laundering supervision
Risk-based supervision
TBML
Trade-based money laundering

Übersetzung für "Trade-based money laundering " (Englisch → Deutsch) :

TERMINOLOGIE
trade-based money laundering | TBML [Abbr.]
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
handelsbasierte Geldwäsche
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]
Ordinance of the Swiss Financial Market Supervisory Authority of 18 December 2002 on the Prevention of Money Laundering and the Financing of Terrorism in the Banking, Securities Trading and Collective Investment Sector | FINMA Anti-Money Laundering Ordina [ AMLO-FINMA 1 ]
https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
Verordnung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht vom 18. Dezember 2002 über die Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im Banken-, Effektenhändler- und Kollektivanlagenbereich | Geldwäschereiverordnung-FINMA 1 [ GwV-FINMA 1 ]
https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]
risk-based anti-money laundering supervision | risk-based AML supervision | risk-based supervision
https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
risikobasierte Geldwäschereiaufsicht | risikobasierte Beaufsichtigung
https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]
risk based approach for managing money laundering risks | risk based approach
https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
risikobasierter Ansatz für den Umgang mit Geldwäschereirisiken | risikobasierter Ansatz
https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
It is also in our common interest to address the "dark side of globalisation", combatting transnational crime (including trafficking in women and children, the smuggling of illegal migrants, the drugs trade and money laundering) and terrorism, and addressing global scourges such as poverty and epidemic disease.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
Es liegt ferner in beiderseitigem Interesse, die "hässlichen Seiten der Globalisierung" zu bekämpfen: transnationale Kriminalität (einschließlich Frauen- und Kinderhandel, illegale Einschleusung von Migranten, illegaler Handel mit Betäubungsmitteln und Geldwäsche) und transnationaler Terrorismus sowie die Eindämmung globaler Bedrohungen wie Armut und Epidemien.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2017-12-31]
Press release - European Commission proposes signature and conclusion of EU-Canada trade deal Factsheet - CETA - an EU free trade deal fit for the 21st century Press release - Fair Taxation: The Commission sets out next steps to increase tax transparency and tackle tax abuse Factsheet - Questions and Answers on measures to increase tax transparency and tackle tax abuse Press release - Commission strengthens transparency rules to tackle terrorism financing, tax avoidance and money laundering Factsheet - Questions and Answers: Anti-money Laundering Directive ...[+++]
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2016-07-04]
Pressemitteilung – Europäische Kommission legt Vorschlag zur Unterzeichnung und vorläufigen Anwendung des EU-Kanada-Handelsabkommens vor Factsheet - CETA – ein EU-Freihandelsabkommen für das 21. Jahrhundert Pressemitteilung - Faire Besteuerung: Die Kommission bereitet die nächsten Schritte für mehr Steuertransparenz und gegen Steuermissbrauch vor Factsheet – Fragen und Antworten zu Maßnahmen zur Erhöhung der Transparenz im Steuerbereich und zur Bekämpfung des Steuermissbrauchs Pressemitteilung - Kampf gegen Terrorismusfinanzierung, Steuervermeidung und Geldwäsche: Kommission stärkt Transparenzvorschriften Factsheet – Fragen und Antworte ...[+++]
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2016-07-04]
http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2016-07-04]
The proposed directive takes a more risk-based approach to measures (6) to combat money laundering and terrorist financing.
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2013-02-26]
Der Richtlinienvorschlag verfolgt Maßnahmen (6) zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nach einem stärker risikobasierten Ansatz.
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2013-02-26]
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2013-02-26]
they comply with any other measures deemed necessary having regard to the nature of the bidding services being offered and the level of sophistication of the clients in question in terms of their investor or trading profile as well as any risk-based assessment of the likelihood of money laundering, terrorist financing or criminal activity.
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2009-12-31]
sie beachten jede andere Maßnahme, die mit Blick auf die Art der angebotenen Bieterdienste und die Erfahrenheit der betreffenden Kunden in Bezug auf ihr Anleger- oder Handelsprofil, aber auch aufgrund der Risikobewertung der Wahrscheinlichkeit von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder krimineller Tätigkeiten für erforderlich gehalten wird.
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2009-12-31]
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2009-12-31]
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The directive introduces additional requirements and safeguards (‘enhanced due diligence’) for situations posing a higher risk of money laundering and terrorist financing, for example, trading with correspondent banks situated outside the EU.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2005-12-14]
Die Richtlinie führt zusätzliche Anforderungen und Sicherungsmaßnahmen („verstärkte Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden“) für Situationen ein, in denen ein erhöhtes Risiko der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung besteht, beispielsweise beim Handel mit Korrespondenzbanken mit Sitz außerhalb der EU.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2005-12-14]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2005-12-14]
The directive introduces additional requirements and safeguards (‘enhanced due diligence’) for situations posing a higher risk of money laundering and terrorist financing, for example, trading with correspondent banks situated outside the EU.
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2005-12-14]
Die Richtlinie führt zusätzliche Anforderungen und Sicherungsmaßnahmen („verstärkte Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden“) für Situationen ein, in denen ein erhöhtes Risiko der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung besteht, beispielsweise beim Handel mit Korrespondenzbanken mit Sitz außerhalb der EU.
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2005-12-14]
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2005-12-14]
To ensure effective monitoring of compliance with this Directive by that potentially wide group of institutions and persons, Member States may focus their monitoring activities in particular on those natural and legal persons trading in goods that are exposed to a relatively high risk of money laundering or terrorist financing, in accordance with the principle of risk-based supervision.
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2004-12-31]
Um eine wirksame Überwachung der Einhaltung dieser Richtlinie durch diese potenziell große Gruppe von Instituten und Personen sicherzustellen, können die Mitgliedstaaten ihre Kontrollmaßnahmen entsprechend dem Grundsatz der risikobasierten Beaufsichtigung speziell auf diejenigen natürlichen und juristischen Personen, die mit Gütern handeln, konzentrieren, bei denen ein relativ hohes Risiko der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung besteht.
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2004-12-31]
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2004-12-31]
It is also in our common interest to address the "dark side of globalisation", combatting transnational crime (including trafficking in women and children, the smuggling of illegal migrants, the drugs trade and money laundering) and terrorism, and addressing global scourges such as poverty and epidemic disease.
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2000-12-31]
Es liegt ferner in beiderseitigem Interesse, die "hässlichen Seiten der Globalisierung" zu bekämpfen: transnationale Kriminalität (einschließlich Frauen- und Kinderhandel, illegale Einschleusung von Migranten, illegaler Handel mit Betäubungsmitteln und Geldwäsche) und transnationaler Terrorismus sowie die Eindämmung globaler Bedrohungen wie Armut und Epidemien.
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2000-12-31]
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2000-12-31]
There has been a trend in recent years towards a much wider definition of money laundering based on a broader range of predicate or underlying offences, as reflected for example in the 1996 revision of the 40 Recommendations of the Financial Action Task Force (FATF), the leading international body devoted to the fight against money laundering.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2001-12-03]
In den letzten Jahren geht der Trend zu einer erheblich weiter gefassten Definition der Geldwäsche auf der Grundlage eines breiteren Spektrums von Straftaten, die der Geldwäsche vorangehen oder zugrunde liegen; dies kommt beispielsweise in der 1996 überarbeiteten Fassung der 40 Empfehlungen der Arbeitsgruppe "Finanzielle Maßnahmen gegen die Geldwäsche" (FATF), des führenden internationalen Gremiums auf dem Gebiet der Geldwäschebekämpfung, zum Ausdruck.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2001-12-03]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2001-12-03]
There has been a trend in recent years towards a much wider definition of money laundering based on a broader range of predicate or underlying offences, as reflected for example in the 1996 revision of the 40 Recommendations of the Financial Action Task Force (FATF), the leading international body devoted to the fight against money laundering.
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2000-12-31]
In den letzten Jahren geht der Trend zu einer erheblich weiter gefassten Definition der Geldwäsche auf der Grundlage eines breiteren Spektrums von Straftaten, die der Geldwäsche vorangehen oder zugrunde liegen; dies kommt beispielsweise in der 1996 überarbeiteten Fassung der 40 Empfehlungen der Arbeitsgruppe "Finanzielle Maßnahmen gegen die Geldwäsche" (FATF), des führenden internationalen Gremiums auf dem Gebiet der Geldwäschebekämpfung, zum Ausdruck.
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2000-12-31]
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2000-12-31]


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Date index: 2021-01-12
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