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Identification of the beneficial owner
Identification of the beneficiary
Identification of the contracting partner
Verification of the identity of the beneficial owner
Verification of the identity of the customer

Übersetzung für "verification the identity the customer " (Englisch → Deutsch) :

TERMINOLOGIE
identification of the contracting partner | verification of the identity of the customer
https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
Identifizierung der Vertragspartei | Identifizierung des Vertragspartners
https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]
verification of the identity of the customer
https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
Überprüfung der Kundenidentität | Überprüfung der Identität des Kunden | Verifikation der Identität des Kunden
https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]
identification of the beneficial owner | identification of the beneficiary | verification of the identity of the beneficial owner
https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
Identifizierung der wirtschaftlich berechtigten Person
https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
the original identification document is lost, and the identity of the animal can be established, notably through the code transmitted by the transponder or the alternative method of identity verification in accordance with Article 21; or
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2014-12-31]
das Originaldokument verlorengegangen ist und die Identität des Tieres festgestellt werden kann, insbesondere anhand des vom Transponder übertragenen Codes oder anhand der alternativen Methode zur Identitätsüberprüfung gemäß Artikel 21, oder
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2014-12-31]
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2014-12-31]
The Directive requires these obliged entities to identify and verify the identity of customers (so-called customer due diligence, hereinafter ‘CDD’) and beneficial owners, and to monitor the financial transactions of the customers.
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2013-02-04]
Die Richtlinie verlangt von diesen Verpflichteten, die Identität der Kunden und der wirtschaftlichen Eigentümer festzustellen und zu überprüfen (sogenannte Sorgfaltspflichten gegenüber dem Kunden, im Folgenden „CDD“) sowie die finanziellen Transaktionen der Kunden zu überwachen.
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2013-02-04]
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2013-02-04]
to specify the procedural rules on the determination of the customs value of goods; to specify the procedural rules on the provision of a guarantee, the determination of its amount, its monitoring and release and the revocation and cancellation of an undertaking given by a guarantor; to specify the procedural rules regarding temporary prohibitions of the use of comprehensive guarantees; to adopt measures to ensure mutual assistance between the customs authorities in the event of the incurrence of a customs debt; to specify the procedural rules on repayment and remission of an amount of import or export duty and the information to be ...[+++]
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2012-12-31]
gemeinsamer Risikokriterien und Standards, Kontrollmaßnahmen und vorrangiger Kontrollbereiche; eine Liste der Häfen und Flughäfen, in denen Zollkontrollen und -formalitäten an Handgepäck und aufgegebenem Gepäck durchgeführt werden; Regeln zur Währungsumrechnung; Maßnahmen zur einheitlichen Verwaltung der Zollkontingente und Zollplafonds und Verwaltung der Überwachung bei der Überlassung zum zollrechtlich freien Verkehr oder zur Ausfuhr von Waren; Bestimmung der zolltariflichen Einreihung von Waren; Verfahrensregeln für die Erbringung und die Überprüfung des Nachweises für den nichtpräferentiellen Ursprung; Verfahrensregeln zur Erleichterung der Feststellung des präferenziellen Ursprungs von Waren in der Union; Vorschriften zur Bestimmung des ...[+++]
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2012-12-31]
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2012-12-31]
3. The results of the verification made by the customs authorities shall have the same conclusive force throughout the customs territory of the Union.
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2012-12-31]
(3) Die Ergebnisse der von den Zollbehörden vorgenommenen Überprüfungen haben überall im Zollgebiet der Union die gleiche Beweiskraft.
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2012-12-31]
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2012-12-31]
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Accordingly, in cases of subsequent verification by the customs authorities of the exporting State, the customs authorities of the importing State are generally bound by the results of that verification.
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2010-02-24]
Demzufolge sind die Zollbehörden des Einfuhrstaats im Fall einer nachträglichen Prüfung durch die Zollbehörden des Ausfuhrstaats grundsätzlich an deren Ergebnisse gebunden.
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2010-02-24]
http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2010-02-24]
3. The results of the verification made by the customs authorities shall have the same conclusive force throughout the customs territory of the Community.
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2007-12-31]
(3) Die Ergebnisse der von den Zollbehörden vorgenommenen Überprüfungen haben überall im Zollgebiet der Gemeinschaft die gleiche Beweiskraft.
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2007-12-31]
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2007-12-31]
In addition, the Directive requires the application of the anti-money laundering tools (identification and verification of customers' identity, record keeping, training of personnel, etc.) to the fight against terrorist financing, and introduces additional requirements and safeguards for situations of higher risk (e.g. trading with correspondent banks situated outside the EU).
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2009-10-07]
Ferner sollen der Richtlinie zufolge die Instrumente der Geldwäschebekämpfung (Feststellung und Überprüfung der Identität der Kunden, Buchführung, Schulung der Mitarbeiter usw.) auch zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung eingesetzt werden. Darüber hinaus werden mit der Richtlinie zusätzliche Anforderungen und Schutzmaßnahmen für Situationen mit erhöhtem Risiko eingeführt (z. B. Handel mit Korrespondenzbanken außerhalb der EU).
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2009-10-07]
http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2009-10-07]
In addition, the Directive requires the application of the anti-money laundering tools (identification and verification of customers' identity, record keeping, training of personnel, etc.) to the fight against terrorist financing.
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2008-10-15]
In der Richtlinie wird ferner gefordert, die Verfahren der Geldwäschebekämpfung (z. B. Feststellung und Kontrolle der Identität der Kunden, Führung von Aufzeichnungen und Fortbildung des Personals) auch bei der Bekämpfung der Terroristenfinanzierung anzuwenden.
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2008-10-15]
http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2008-10-15]
the quota system had been vulnerable because of weaknesses in the licensing system and the verification of imports by customs authorities; major fraud had been facilitated by the licence weakness and had resulted in duty of some Euro 160 million not being collected; the Court noted that the Commission had taken action to reinforce the licence system and are in the process of improving the verification of imports.
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2002-10-07]
Die Quotenregelung war aufgrund von Schwachstellen bei der Erteilung der Lizenzen und bei der Überprüfung der Einfuhren durch die Zollbehörden betrugsanfällig. Massiver Betrug wurde durch die Schwachstellen bei der Lizenzvergabe erleichtert, so dass Zollabgaben in Höhe von rund 160 Millionen Euro nicht erhoben wurden. Der Hof stellte fest, dass die Kommission Maßnahmen zur Verstärkung des Lizenzvergabesystems getroffen hat und dabei ist, die Überprüfung der Einfuhren zu verbessern.
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2002-10-07]
http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2002-10-07]
It adds that the verification prior to the entry of a horse on a list (verification of the identity of the person entering the horse, the characteristics of the horse, the identity of the owner and the jockey) takes place at the stage of the creation of the data and cannot, therefore, be considered to constitute investment in the verification of the contents of a database.
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2004-11-08]
Er fügt hinzu, dass die Überprüfungsarbeit vor der Aufnahme eines Pferdes in eine Liste (Überprüfung der Identität der Person, die die Meldung vornimmt, der Merkmale des Pferdes, der Identität des Eigentümers und des Jockeys) im Stadium des Erzeugens der Daten erfolgt, und daher einer mit der Überprüfung des Inhalts der Datenbank verbundenen Investition nicht gleichgestellt werden kann.
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2004-11-08]
http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2004-11-08]


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Date index: 2023-02-20
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