Des liens ont été constatés avec d’autres activités criminelles, telles que la diffusion de données de cartes de crédit via l’internet, des viols de bases de données d'établissements financiers, d’autres transactions suspectes, le trafic de stupéfiants, le trafic d’êtres humains, la contrefaçon de documents, notamment d'identité, ainsi que d'autres types de fraudes.
Die Untersuchung ergab, dass in allen Fällen ein Zusammenhang mit anderen Straftaten bestand, z.B. Verbreitung von Kreditkartendaten über das Internet, Eindringen in die Datenbanken von Finanzinstituten, sonstige verdächtige Transaktionen, Drogenhandel, Menschenhandel, Dokumentenfälschungen, einschließlich der Kennnummern, und andere Arten von Betrug.