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Communication
Communication de relations d'affaires suspectes
Communication de transactions suspectes
Déclaration d'opérations suspectes
Déclaration de soupçon
Déclaration de soupçons de blanchiment de capitaux
Déclaration de transaction suspecte
Déclaration de vote
Explication de vote
Inspecter des déclarations de revenus
Le soupçon a été officiellement exclu
Obligation de communication
Obligation de communiquer
Obligation de déclarer les transactions suspectes
Recevoir des déclarations sous serment
Remplir des déclarations initiales de ressources
Signalement de transaction financière suspecte
Soupçon d'irrégularité
Soupçon grave
Soupçon sérieux

Übersetzung für "déclaration de soupçon " (Französisch → Deutsch) :

TERMINOLOGIE
déclaration de soupçon | déclaration de transaction suspecte | signalement de transaction financière suspecte
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
Meldung verdächtiger Transaktionen | Verdachtsmeldung
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]
communication de transactions suspectes | communication de relations d'affaires suspectes | communication | déclaration d'opérations suspectes | déclaration de soupçons de blanchiment de capitaux
https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
Meldung verdächtiger Transaktionen | Meldung verdächtiger Geschäftsbeziehungen | Meldung des Verdachts auf Geldwäsche | Verdachtsmeldung | Meldung
https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]
obligation de communication en cas de soupçon de blanchiment | obligation de communiquer | obligation de communication | obligation de déclarer les transactions suspectes
https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
Meldepflicht bei Geldwäschereiverdacht | Meldepflicht | Pflicht zur Meldung verdächtiger Transaktionen
https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]
soupçon sérieux | soupçon grave
https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
dringender Tatverdacht
https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]
soupçon d'irrégularité
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
Verdacht einer Unregelmässigkeit
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]
le soupçon a été officiellement exclu
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
der Verdacht ist amtlich entkräftet worden
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]
inspecter des déclarations de revenus
https://ec.europa.eu/esco/port (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
Steuererklärungen prüfen
https://ec.europa.eu/esco/port (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
https://ec.europa.eu/esco/port (...) [HTML] [2017-12-31]
remplir des déclarations initiales de ressources
https://ec.europa.eu/esco/port (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
Lagerstättenerstbewertung abschließen
https://ec.europa.eu/esco/port (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
https://ec.europa.eu/esco/port (...) [HTML] [2017-12-31]
recevoir des déclarations sous serment
https://ec.europa.eu/esco/port (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
eidesstattliche Versicherungen aufnehmen
https://ec.europa.eu/esco/port (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
https://ec.europa.eu/esco/port (...) [HTML] [2017-12-31]
déclaration de vote [ explication de vote ]
http://eurovoc.europa.eu/drupa (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
Erklärung zur Abstimmung
http://eurovoc.europa.eu/drupa (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
http://eurovoc.europa.eu/drupa (...) [HTML] [2017-12-31]
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
Même si l'application de la mesure envisagée est certainement appelée à augmenter le nombre de déclarations faites par les personnes et organismes visés par la loi, l'objectif directement poursuivi par cette mesure reste essentiellement de clarifier une situation ambiguë dans laquelle les déclarants pourraient être amenés à ne pas faire de déclaration de soupçons à la Cellule de traitement des informations financières alors qu'aux termes de leurs obligations, ils seraient tenus de le faire.
http://www.ejustice.just.fgov. (...) (...) [HTML] [2015-03-17]
Selbst wenn die Anwendung der vorgeschlagenen Maßnahme mit Sicherheit zu einer Zunahme der Anzahl Meldungen durch die betreffenden Personen und Einrichtungen führen wird, ist ihre direkt beabsichtigte Zielsetzung hauptsächlich darauf gerichtet, eine zweideutige Situation, in der die Meldenden dazu veranlasst werden könnten, dem Büro für die Verarbeitung finanzieller Informationen keine Meldung zu machen, obwohl sie dies aufgrund ihrer Verpflichtungen tun müssten, zu verdeutlichen.
http://www.ejustice.just.fgov. (...) (...) [HTML] [2015-03-17]
http://www.ejustice.just.fgov. (...) [HTML] [2015-03-17]
La directive antiblanchiment proposée en février 2013 prévoit l'obligation, dans un certain nombre d’activités professionnelles, de déclarer aux autorités tout soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
Gemäß der im Februar 2013 vorgeschlagenen Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche müssen die Behörden informiert werden, falls bei einer Reihe beruflicher Tätigkeiten der Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung aufkommt.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2017-12-31]
de faire rapidement part de leurs soupçons à la cellule de renseignement financier (CRF) ou à toute autre autorité compétente désignée par l'État membre concerné si elles soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner que des fonds contribuent aux programmes ou activités de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive; la CRF ou l'autre autorité compétente en question a accès, directement ou indirectement, en temps utile, aux informations financières, administratives et judiciaires dont elle a besoin pour pouvoir exercer correctement cette fonction, qui comprend notamment l'an ...[+++]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2016-05-26]
ihren Verdacht unverzüglich der zentralen Meldestelle (FIU) oder einer anderen von dem betreffenden Mitgliedstaat benannten zuständigen Behörde zu melden, wenn der Verdacht oder der berechtigte Grund zu der Annahme besteht, dass Gelder einen Beitrag zu den Nuklearprogrammen, Programmen für ballistische Flugkörper oder anderen Massenvernichtungswaffenprogrammen oder entsprechenden Aktivitäten der DVRK leisten; die FIU oder die andere zuständige Behörde erhält zügig unmittelbar oder mittelbar Zugang zu den Finanz-, Verwaltungs- und Strafverfolgungsdaten, die sie zur ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt; dazu gehören auch Auswertungen verdächtiger Tran ...[+++]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2016-05-26]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2016-05-26]
d)de faire rapidement part de leurs soupçons à la cellule de renseignement financier (CRF) ou à toute autre autorité compétente désignée par l'État membre concerné si elles soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner que des fonds contribuent aux programmes ou activités de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive; la CRF ou l'autre autorité compétente en question a accès, directement ou indirectement, en temps utile, aux informations financières, administratives et judiciaires dont elle a besoin pour pouvoir exercer correctement cette fonction, qui comprend notamment l'an ...[+++]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2016-05-26]
d)ihren Verdacht unverzüglich der zentralen Meldestelle (FIU) oder einer anderen von dem betreffenden Mitgliedstaat benannten zuständigen Behörde zu melden, wenn der Verdacht oder der berechtigte Grund zu der Annahme besteht, dass Gelder einen Beitrag zu den Nuklearprogrammen, Programmen für ballistische Flugkörper oder anderen Massenvernichtungswaffenprogrammen oder entsprechenden Aktivitäten der DVRK leisten; die FIU oder die andere zuständige Behörde erhält zügig unmittelbar oder mittelbar Zugang zu den Finanz-, Verwaltungs- und Strafverfolgungsdaten, die sie zur ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt; dazu gehören auch Auswertungen verdächtiger Tran ...[+++]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2016-05-26]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2016-05-26]
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5° il vérifie les déclarations de soupçon avant leur envoi au bâtonnier;
http://www.ejustice.just.fgov. (...) (...) [HTML] [2013-01-16]
5° Er prüft die Verdachtserklärungen vor ihrem Versenden an den Präsidenten der Rechtsanwaltschaft;
http://www.ejustice.just.fgov. (...) (...) [HTML] [2013-01-16]
http://www.ejustice.just.fgov. (...) [HTML] [2013-01-16]
Selon l'exposé des motifs, « l'objectif directement poursuivi par cette mesure reste essentiellement de clarifier une situation ambiguë dans laquelle les déclarants pourraient être amenés à ne pas faire de déclaration de soupçons à la Cellule de traitement des informations financières alors qu'aux termes de leurs obligations, ils seraient tenus de le faire » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-3058/001, p. 52).
http://www.ejustice.just.fgov. (...) (...) [HTML] [2008-08-05]
In der Begründung heisst es, « das unmittelbare Ziel ist hauptsächlich darauf ausgerichtet, eine zweideutige Situation, bei der die Erklärenden dazu veranlasst werden können, dem Büro für die Verarbeitung finanzieller Informationen keine Meldung zu erteilen, obwohl sie dies aufgrund ihrer Verpflichtungen tun müssen, zu verdeutlichen » (Parl. Dok., Kammer, 2006-2007, DOC 51-3058/001, S. 52).
http://www.ejustice.just.fgov. (...) (...) [HTML] [2008-08-05]
http://www.ejustice.just.fgov. (...) [HTML] [2008-08-05]
3. Les États membres veillent à ce que, si possible, un retour d'information sur l'efficacité des déclarations de soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et sur les suites données à celles-ci soit fourni en temps opportun.
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2005-10-25]
(3) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass eine zeitgerechte Rückmeldung in Bezug auf die Wirksamkeit von Verdachtsmeldungen bei Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung und die daraufhin getroffenen Maßnahmen erfolgt, soweit dies praktikabel ist.
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2005-10-25]
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2005-10-25]
3. Les États membres veillent à ce que, si possible, un retour d’information sur l’efficacité des déclarations de soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et sur les suites données à celles-ci soit fourni en temps opportun.
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2005-10-25]
3. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass eine zeitnahe Rückmeldung zur Wirksamkeit von Verdachtsmeldungen bezüglich Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung und zu den daraufhin getroffenen Maßnahmen erfolgt, soweit dies praktikabel ist.
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2005-10-25]
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2005-10-25]
Néanmoins, les autorités peuvent informer le public des enquêtes et exprimer un soupçon de culpabilité [15], tant que ce soupçon ne constitue pas une déclaration de culpabilité de l’accusé [16] et que les autorités font preuve de discrétion et de circonspection.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-06-08]
Die Behörden dürfen allerdings die Öffentlichkeit über die Ermittlungen informieren und einen Schuldverdacht äußern[15], solange der Verdacht keiner Schuldfeststellung gleichkommt[16] und dies mit Diskretion und Augenmaß geschieht.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-06-08]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2006-06-08]
Ce problème (connu généralement comme «smurfing») est résolu dans la directive sur le blanchiment par l'obligation de déclaration imposée à l'opérateur concerné par la transaction financière en cas de soupçon.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2000-01-31]
Das Problem (allgemein als "Smurfing" bekannt) wird in der Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche durch die Anmeldepflicht gelöst, die dem von der finanziellen Transaktion betroffenen Wirtschaftsbeteiligten im Verdachtsfall auferlegt wird.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2000-01-31]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2000-01-31]


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Date index: 2022-10-23
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