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Übersetzung für "GAFI " (Italienisch → Deutsch) :

TERMINOLOGIE

Raccomandazioni speciali contro il finanziamento del terrorismo del Gruppo d'azione finanziaria sul riciclaggio di denaro | Raccomandazioni speciali contro il finanziamento del terrorismo | Raccomandazioni GAFI contro il finanziamento del terrorismo | Raccomandazioni speciali del GAFI | Raccomandazioni speciali

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

Spezialempfehlungen der Financial Action Task Force on Money Laundering zur Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus | FATF-Empfehlungen gegen die Terrorismusfinanzierung

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Gruppo di azione finanziaria internazionale | Task Force Azione finanziaria | GAFI [Abbr.]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

Arbeitsgruppe Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung | Financial Action Task Force | FATF [Abbr.]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]

Quaranta raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria sul riciclaggio di denaro | Quaranta raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria internazionale | 40 raccomandazioni del GAFI | 40 raccomandazioni

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Vierzig Empfehlungen der Financial Action Task Force on Money Laundering zur Bekämpfung der Geldwäscherei | 40 Empfehlungen der FATF | 40 Empfehlungen

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Gruppo d'azione finanziaria sul riciclaggio di denaro | Gruppo di azione finanziaria internazionale sul riciclaggio dei capitali | Gruppo d'azione finanziaria [ GAFI ]

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

Arbeitsgruppe zur Bekämpfung der Geldwäscherei | Arbeitsgruppe zur Bekämpfung der Geldwäsche | Finanzermittlungsgruppe für Geldwäsche | Financial Action Task Force on Money Laundering | Financial Action Task Force [ FATF ]

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

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IN-CONTEXT TRANSLATIONS

La UNSCR 2270 (2016) ricorda che il gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) ha invitato i paesi a rafforzare le misure di adeguata verifica e ad applicare contromisure efficaci per proteggere le loro giurisdizioni dall'attività finanziaria illecita svolta dalla RPDC ed esorta gli Stati membri delle Nazioni Unite ad applicare la raccomandazione n. 7 del GAFI, la sua nota interpretativa e i relativi orientamenti per attuare efficacemente le sanzioni finanziarie mirate connesse alla proliferazione.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2016-05-26]

In der Resolution 2270 (2016) des VN-Sicherheitsrats wird daran erinnert, dass die Arbeitsgruppe „Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung“ (FATF) betroffene Länder aufgefordert hat, eine verstärke Sorgfaltspflicht und wirksame Gegenmaßnahmen zum Schutz ihres Hoheitsbereichs vor den illegalen finanziellen Aktivitäten der DVRK anzuwenden; ferner werden die VN-Mitgliedstaaten darin aufgefordert, die Empfehlung 7 der FATF, ihren Auslegungsvermerk und die dazugehörigen Anleitungen für die wirksame Durchführung zielgerichteter finanzieller Sanktionen in Bezug auf die Verbreitung anzuwenden.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2016-05-26]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2016-05-26]

In ragione della portata dell'azione che deve essere intrapresa, l'Unione dovrebbe garantire l'attuazione uniforme in tutta l'Unione delle norme internazionali in materia di lotta contro il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione adottate dal GAFI il 16 febbraio 2012 («raccomandazioni riviste del GAFI») e, in particolare, della raccomandazione 16 relativa ai trasferimenti elettronici («raccomandazione 16 del GAFI») e la nota interpretativa rivista per la sua attuazione e, in particolare, dovrebbe evitare che vi siano discriminazioni o discrepanze tra, da un lato, i pagamenti effettuati all'interno di uno Stato me ...[+++]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2015-05-19]

Wegen des Umfangs der vorzunehmenden Maßnahmen sollte die Union gewährleisten, dass die internationalen Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismus- und Proliferationsfinanzierung der FATF vom 16. Februar 2012 (im Folgenden „überarbeitete FATF-Empfehlungen“) und insbesondere die Empfehlung 16 der FATF zum elektronischen Zahlungsverkehr (im Folgenden „Empfehlung 16 der FATF“) und die überarbeitete Auslegungsnote zu deren Umsetzung in der gesamten Union einheitlich umgesetzt werden und dass insbesondere eine Ungleich- oder Andersbehandlung von Zahlungen innerhalb eines Mitgliedstaats einerseits und grenzüberschreitenden Zahlungen ...[+++]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2015-05-19]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2015-05-19]

Nella strategia riveduta si osserva inoltre che l'attuazione delle raccomandazioni riviste del GAFI da parte di tutti i membri del GAFI e dei membri di organismi regionali analoghi al GAFI è valutata a intervalli regolari e che è pertanto importante che l'attuazione ad opera degli Stati membri avvenga secondo un'impostazione comune.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2015-05-19]

In der überarbeiteten Strategie heißt es, dass die Umsetzung der überarbeiteten FATF-Empfehlungen durch alle FATF-Mitglieder und Mitglieder FATF-ähnlicher regionaler Gremien regelmäßig beurteilt wird und daher ein gemeinsamer Ansatz für die Umsetzung durch die Mitgliedstaaten wichtig ist.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2015-05-19]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2015-05-19]

13. appoggia pienamente la proposta della Commissione di definire esplicitamente i reati fiscali come reati presupposto del riciclaggio di capitale, conformemente alla raccomandazione formulata nel 2012 dal gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI); esorta l'Unione europea a migliorare la trasparenza delle informazioni sulla titolarità effettiva e le procedure antiriciclaggio concernenti l'obbligo di diligenza nei confronti del cliente; sollecita un'armonizzazione a livello unionale del reato di riciclaggio di denaro e chiede la piena attuazione delle norme del GAFI, mediante controlli efficaci e sanzioni credibili;

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2013-05-20]

13. unterstützt den Vorschlag der Kommission uneingeschränkt, Steuervergehen ausdrücklich als Vortaten zu Geldwäsche zu erwähnen, was im Einklang mit der Empfehlung der Financial Action Task Force (FATF) von 2012 steht; fordert die EU nachdrücklich auf, die Transparenz der Daten zum Nießbrauch und der Verfahren zur Feststellung der Kundenidentität im Hinblick auf die Bekämpfung von Geldwäsche zu verbessern; besteht auf einer EU-weiten Harmonisierung des Straftatbestands Geldwäsche und fordert eine vollständige Umsetzung der Standards der FATF durch wirksame Überwachung und glaubwürdige Sanktionen;

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2013-05-20]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2013-05-20]

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– viste le 40 raccomandazioni e le 9 raccomandazioni speciali del Gruppo di azione finanziaria FATF/GAFI per il contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e della proliferazione,

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2013-06-10]

– in Kenntnis der 40 Empfehlungen und der neun Sonderempfehlungen des Arbeitskreises Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung (FATF) zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung sowie der Verbreitung von Massenvernichtungsmitteln,

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2013-06-10]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2013-06-10]

50. ritiene che la globalizzazione della criminalità organizzata richieda una più forte cooperazione tra Stati membri nonché a livello dell'UE e internazionale; incoraggia una maggiore interazione tra l'Unione europea, l'ONU, l'OCSE e il Consiglio d'Europa nella lotta alla criminalità organizzata, alla corruzione e al riciclaggio, al fine di integrare le relative politiche e formulare definizioni operative comuni; sostiene gli sforzi compiuti dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) nel promuovere politiche di lotta al riciclaggio; esorta gli Stati membri a ratificare e dare piena esecuzione a tutti gli strumenti interna ...[+++]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2013-06-10]

50. vertritt die Auffassung, dass aufgrund der Globalisierung des organisierten Verbrechens eine stärkere Zusammenarbeit unter den Mitgliedstaaten sowie auf EU- und internationaler Ebene notwendig ist; fordert eine bessere Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, der OECD und dem Europarat bei der Bekämpfung des organisierten Verbrechens, der Korruption und der Geldwäsche, um eine bessere polizeiliche Integration zu erreichen und gemeinsame operationelle Ausgestaltung festzulegen; unterstützt die Bemühungen des FATF bei der Förderung von politischen Maßnahmen zum Kampf gegen die Geldwäsche; fordert die M ...[+++]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2013-06-10]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2013-06-10]

26. chiede che nell'ambito dell'effettiva attuazione della risoluzione 1373 del Consiglio di sicurezza dell'ONU, ivi compresa la Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo del 9 dicembre 1999, l'Unione europea promuova l'applicazione delle otto raccomandazioni speciali del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) sul finanziamento del terrorismo, del 31 ottobre 2001, nonché le quaranta raccomandazioni del GAFI in materia di lotta contro il riciclaggio di proventi illeciti del 20 giugno 2003;

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2004-01-28]

26. fordert, dass die Europäische Union im Rahmen der effektiven Durchführung der Resolution 1373 des UN-Sicherheitsrates, einschließlich des internationalen Übereinkommens zur Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus vom 9. Dezember 1999, die Anwendung der acht Sonderempfehlungen der Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) vom 31. Oktober 2001, die die Finanzierung des Terrorismus betreffen, sowie der vierzig Empfehlungen der FATF zur Bekämpfung der Geldwäsche vom 20. Juni 2003 unterstützt;

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2004-01-28]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2004-01-28]

23. chiede che nell'ambito dell'effettiva attuazione della risoluzione 1373 del Consiglio di sicurezza dell'ONU, ivi compresa la Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo del 9 dicembre 1999, l'Unione europea promuova l'applicazione delle otto raccomandazioni speciali del GAFI sul finanziamento del terrorismo del 31 ottobre 2001 nonché le quaranta raccomandazioni del GAFI in materia di lotta contro il riciclaggio di proventi illeciti del 20 giugno 2003;

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2003-12-15]

23. fordert, dass die EU im Rahmen der effektiven Durchführung der Resolution 1373 des UN-Sicherheitsrates, einschließlich des internationalen Übereinkommens zur Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus vom 9. Dezember 1999, die Anwendung der acht Sonderempfehlungen des FATF vom 31. Oktober 2001, die die Finanzierung des Terrorismus betreffen, sowie der vierzig Empfehlungen des FATF zur Bekämpfung der Geldwäsche vom 20. Juni 2003 unterstützt;

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2003-12-15]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2003-12-15]

[9] Le nuove 40 raccomandazioni GAFI sono disponibili all'indirizzo www.GAFI-gafi.org.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [1998-12-20]

[9] Die neue Fassung der ,40 Empfehlungen" der FATF ist unter folgender Adresse verfügbar: www.fatf-gafi.org.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [1998-12-20]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [1998-12-20]

La prima direttiva si basava sulle "40 raccomandazioni" adottate dal GAFI (o GAFI) (Financial Action Task Force, gruppo di azione finanziaria internazionale sul riciclaggio dei capitali).

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [1998-12-20]

Sie stützte sich auf die ursprünglich von der Arbeitsgruppe Financial Action Task Force (FATF) aufgestellten ,Vierzig Empfehlungen".

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [1998-12-20]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [1998-12-20]

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Date index: 2023-08-12