Übersetzung für "FIU " (Deutsch → Englisch) :

TERMINOLOGIE

Melde- und Analysestelle für Geldwäscherei | Financial Intelligence Unit | Meldestelle zur wirksamen Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung | Zentralstelle zur Entgegennahme von Geldwäscheverdachtsanzeigen | Finanzermittlungsgruppe [ FIU | FIU ]

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

Financial Intelligence Unit [ FIU ]

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]

zentrale Meldestelle | Zentralstelle für Geldwäsche-Verdachtsanzeigen | Zentralstelle für Verdachtsmeldungen | FIU [Abbr.]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

Financial Intelligence Unit | FIU [Abbr.]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]

Informationsaustausch- und Analysesystem betreffend Geldwäsche | FIU.NET [Abbr.]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

Financial Intelligence Units Network | FIU.net [Abbr.]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

Indem alle Mitgliedstaaten dieselben Maßnahmen ergreifen, werden Schlupflöcher in Europa geschlossen, die es Terroristen erlauben, über Länder mit niedrigeren Sicherheitsstandards zu operieren. Stärkung der Befugnisse der Zentralstellen für Geldwäsche-Verdachtsanzeigen der EU (FIU) und Förderung der Zusammenarbeit: Der Zugang der zentralen Meldestellen zu Informationen wird entsprechend den jüngsten internationalen Standards erweitert. Zentrale Register für Bank- und Zahlungskosten oder zentrale Datenauffindungssysteme in allen Mitgliedstaaten: Die Richtlinie soll geändert werden, um den Zentralstellen für Geldwäsche-Verdachtsanzeigen le ...[+++]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2016-02-01]

Applying the same measures in all Member States will avoid having loopholes in Europe, where terrorists could run operations through countries with lower levels of protection; Enhancing the powers of EU Financial Intelligence Units and facilitating their cooperation: the scope of information accessible by the Financial Intelligence Units will be widened, in line with the latest international standards; Centralised national bank and payment account registers or central data retrieval systems in all Member States: the Directive will be amended to give Financial Intelligence Units easier and faster access to information on the holders of ...[+++]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2016-02-01]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2016-02-01]

Dies sollte die Mitgliedstaaten nicht dazu verpflichten, bestehende Meldesysteme, bei denen die Meldung über die Staatsanwaltschaft oder andere Strafverfolgungsbehörden erfolgt, zu ändern, sofern die Informationen umgehend und ungefiltert an die FIU weitergeleitet werden, so dass diese ihre Aufgaben einschließlich der internationalen Zusammenarbeit mit anderen FIU ordnungsgemäß wahrnehmen können.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2014-03-10]

This should not compel Member States to change their existing reporting systems where the reporting is done through a public prosecutor or other law enforcement authorities, as long as the information is forwarded promptly and unfiltered to FIUs, allowing them to perform their tasks properly, including international cooperation with other FIUs.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2014-03-10]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2014-03-10]

Dies sollte die Mitgliedstaaten nicht dazu verpflichten, bestehende Meldesysteme, bei denen die Meldung über die Staatsanwaltschaft oder andere Strafverfolgungsbehörden erfolgt, zu ändern, sofern die Informationen umgehend und ungefiltert an die FIU weitergeleitet werden, so dass diese ihre Aufgaben einschließlich der internationalen Zusammenarbeit mit anderen FIU ordnungsgemäß wahrnehmen können.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2014-03-10]

This should not compel Member States to change their existing reporting systems where the reporting is done through a public prosecutor or other law enforcement authorities, as long as the information is forwarded promptly and unfiltered to FIUs, allowing them to perform their tasks properly, including international cooperation with other FIUs.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2014-03-10]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2014-03-10]

Der Berichterstatter möchte deshalb, dass die Zusammenarbeit zwischen den zentralen Meldestellen (nachstehend „FIU“) in den Mitgliedstaaten ausgebaut wird, schlägt aber auch vor, FIU aus Drittländern (einschließlich Entwicklungsländern) einzubinden, damit auf internationaler Ebene Informationen und bewährte Praktiken ausgetauscht werden können.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2014-03-10]

Your Rapporteur therefore wishes to strengthen the cooperation between the Financial Intelligence Units (FIUs) in the Member States, but also proposes to involve the FIUs from other (including developing) countries ensuring this way that information and best practices can be shared on an international level.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2014-03-10]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2014-03-10]

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104. hält es angesichts der wesentlichen Rolle der internationalen Zusammenarbeit zwischen den FIU bei der Bekämpfung von Geldwäsche und des internationalen Terrorismus für notwendig, dass die neue Regelung auch eine Aktualisierung der Vorschriften über die Rolle und Organisation der FIU und die Modalitäten der internationalen Zusammenarbeit dieser Stellen vorsieht, und zwar auch in Bezug auf Verstöße gegen die Egmont-Standards, also etwa verweigerte oder unzureichende Zusammenarbeit auf internationaler Ebene;

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2013-10-22]

104. Considers that, owing to the vital part played by international cooperation between financial intelligence units (FIUs) in combating money laundering and international terrorism, it is necessary for the new regulatory approach also to include updated rules on the role and organisation of the FIUs, as well as the arrangements governing international cooperation between them, including in cases of non-compliance with the Egmont standards in which international cooperation is refused or is inadequate;

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2013-10-22]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2013-10-22]

100. hält es angesichts der wesentlichen Rolle der internationalen Zusammenarbeit zwischen den FIU bei der Bekämpfung von Geldwäsche und des internationalen Terrorismus für notwendig, dass die neue Regelung auch eine Aktualisierung der Vorschriften über die Rolle und Organisation der FIU und die Modalitäten der internationalen Zusammenarbeit dieser Stellen vorsieht, und zwar auch in Bezug auf Verstöße gegen die Egmont-Standards, also etwa verweigerte oder unzureichende Zusammenarbeit auf internationaler Ebene;

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2013-10-21]

100. Considers that, owing to the vital part played by international cooperation between financial intelligence units (FIUs) in combating money laundering and international terrorism, it is necessary for the new regulatory approach also to include updated rules on the role and organisation of the FIUs, as well as the arrangements governing international cooperation between them, including in cases of non-compliance with the Egmont standards in which international cooperation is refused or is inadequate;

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2013-10-21]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2013-10-21]

Stärkung der Befugnisse der nationalen zentralen Meldestellen („Financial Intelligence Units“, FIU) und Ausbau der Zusammenarbeit zwischen den FIU, deren Aufgabe darin besteht, Meldungen über Verdachtsfälle von Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung entgegenzunehmen, zu analysieren und an die zuständigen Behörden weiterzuleiten und auf diese Weise die Zusammenarbeit zu fördern;

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2012-04-10]

Strengthening powers and cooperation between the different national Financial Intelligence Units (FIUs) whose tasks are to receive, analyse and disseminate to competent authorities reports about suspicions of money laundering or terrorist financing in order to facilitate their cooperation

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2012-04-10]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2012-04-10]

Derzeit hindert die Rechtsstellung der FIU in Österreich, Dänemark, Deutschland, Luxemburg, Irland und Finnland sie daran, Informationen mit einigen ihrer Amtskollegen in den anderen Mitgliedstaaten auszutauschen (vgl. MEMO/98/...).

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [1998-07-12]

Currently, FIUs in Austria, Denmark, Germany, Luxembourg, Ireland and Finland are prevented by their legal status from exchanging information with some of their counterparts in other Member States (see MEMO/98/53).

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [1998-07-12]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [1998-07-12]

- Notwendigkeit einer verbesserten Zusammenarbeit zwischen den Finanzermittlungsdienststellen ("Financial intelligence units" FIU): Diese Stellen wurden von den Mitgliedstaaten eingerichtet, um die Meldungen verdächtiger Geschäfte entgegenzunehmen und weiter zu bearbeiten.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [1998-07-12]

- The need for improved co-operation between the financial intelligence units (FIUs) set up by Member States to receive and process the suspicious transaction reports.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [1998-07-12]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [1998-07-12]

C. Zusammenarbeit zwischen den Finanzermittlungsdienststellen ("Financial Intelligence Units"/FIU)

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [1998-01-15]

C. Cooperation between Financial Intelligence Units

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [1998-01-15]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [1998-01-15]

Andere haben gesucht : fiu net financial intelligence unit und analysestelle für geldwäscherei zentralstelle für verdachtsmeldungen zentrale meldestelle FIU

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Date index: 2022-03-04