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Business relationship with a criminal organisation
Business relationship with a criminal organization
Business relationship with a terrorist organisation
Business relationship with a terrorist organization
Link to a terrorist organisation
Link to a terrorist organization
Link with a terrorist organisation
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Übersetzung für "Business relationship with a terrorist organisation " (Englisch → Deutsch) :

TERMINOLOGIE
business relationship with a terrorist organisation | business relationship with a terrorist organization
https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
Geschäftsbeziehung mit einer terroristischen Organisation
https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]
business relationship with a criminal organisation | business relationship with a criminal organization
https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
Geschäftsbeziehung mit einer kriminellen Organisation
https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]
link to a terrorist organisation | link with a terrorist organisation | link to a terrorist organization | link with a terrorist organization
https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
Verbindung zu einer terroristischen Organisation
https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
Productivity improvement in business-related services depends heavily on investment in intangibles, such as training, customer relationship management, brand image, internal organisation, investment in software and ICT. Businesses have now gained considerable experience in the use of various voluntary guidelines for reporting on intellectual capital and other forms of intangible assets.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
Die Produktivitätssteigerung hängt bei unternehmensbezogenen Dienstleistungen in hohem Maße von Investitionen in immaterielle Güter ab, beispielsweise in Ausbildung, Kundenmanagement (Customer Relationship Management), Markenimage, interne Organisation, Software und IKT.Die Unternehmen haben inzwischen einige Erfahrung mit der Anwendung freiwilliger Regeln für die Erfassung geistigen Kapitals und anderer immaterieller Güter.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2017-12-31]
2. By way of derogation from paragraph 1, Member States may allow the verification of the identity of the customer and the beneficial owner to be completed during the establishment of a business relationship if this is necessary not to interrupt the normal conduct of business and where there is little risk of money laundering or terrorist financing occurring.
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2014-03-10]
2. Abweichend von Absatz 1 können die Mitgliedstaaten gestatten, dass die Überprüfung der Identität des Kunden und des wirtschaftlich Begünstigten erst während der Begründung einer Geschäftsbeziehung abgeschlossen wird, wenn dies notwendig ist, um den normalen Geschäftsablauf nicht zu unterbrechen, und sofern nur ein geringes Risiko der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung besteht.
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2014-03-10]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2014-03-10]
2. By way of derogation from paragraph 1, Member States may allow the verification of the identity of the customer and the beneficial owner to be completed during the establishment of a business relationship or during the execution of the transaction for entities subject to the obligations referred to in Article 2(1) and, in any event, at the time when any winnings are paid out, if this is necessary not to interrupt the normal conduct of business and where there is little risk of money laundering or ...[+++]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2014-03-10]
2. Abweichend von Absatz 1 können die Mitgliedstaaten gestatten, dass die Überprüfung der Identität des Kunden und des wirtschaftlich Begünstigten erst während der Begründung einer Geschäftsbeziehung oder bei Stellen, die den Auflagen gemäß Artikel 2 Absatz 1 unterliegen, während der Ausführung der Transaktion, auf jeden Fall jedoch zum Zeitpunkt einer etwaigen Gewinnauszahlung abgeschlossen wird, wenn dies notwendig ist, um den normalen Geschäftsablauf nicht zu unterbrechen, und sofern nur ein geringes Risiko der Geldwäsche oder Terr ...[+++]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2014-03-10]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2014-03-10]
This could be any financial interest, direct or indirect, in the outcome of the ADR procedure or any personal or business relationship with one or more of the parties during the three years prior to assuming the post, including any capacity other than for the purposes of ADR in which the person concerned has acted for one or more of the parties, for a professional organisation or a business association of which one of the parties is a member or for any other member thereof.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2013-05-20]
Hierbei könnte es sich um ein direktes oder indirektes finanzielles Interesse am Ausgang des AS-Verfahrens oder um eine persönliche oder geschäftliche Beziehung mit einer oder mehreren der Parteien innerhalb der drei Jahre vor Beginn der Amtszeit der betreffenden natürlichen Personen, einschließlich ihrer Tätigkeit — außer zum Zweck der AS — für einen Berufs- oder Wirtschaftsverband, dessen Mitglied eine der Parteien ist, oder für ein anderes Mitglied des Berufs- oder Wirtschaftsverbands handeln.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2013-05-20]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2013-05-20]
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Where guidance is given by national competent authorities as regards the obligations either to reject all transfers from a payment service provider which regularly fails to supply the required information on the payer or to decide whether or not to restrict or terminate a business relationship with that payment service provider, it should inter alia be based on the convergence of best practices and should also take into account the fact that the revised interpretative note to SR VII of the FAT ...[+++]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-11-14]
Wenn durch nationale zuständige Behörden Vorgaben bezüglich der Verpflichtungen gemacht werden, entweder alle Geldtransfers eines Zahlungsverkehrsdienstleisters, der regelmäßig die vorgeschriebenen Angaben zum Auftraggeber nicht liefert, zurückzuweisen oder zu beschließen, ob die Geschäftsbeziehungen zu diesem Zahlungsverkehrsdienstleister beschränkt oder beendet werden oder nicht, sollten diese Vorgaben u. a. auf der Konvergenz bewährter Verfahren basieren, und ferner sollten diese berücksichtigen, dass die überarbeitete Interpretative Note der SE VII der FATF es Drittländern unbeschadet des Ziels der wirksamen Bekämpfung der Geldwäsche ...[+++]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-11-14]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2006-11-14]
M. whereas international terrorist organisations have woven a close web of relations with numerous criminal organisations and mafias; whereas the relationship between terrorist organisations and criminal organisations and mafias is built on common economic interests and on the financing sources themselves,
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-06-06]
M. in der Erwägung, dass die internationalen terroristischen Organisationen ein dichtes Beziehungsnetzwerk mit zahlreichen kriminellen und mafiosen Organisationen geknüpft haben und dass das Verhältnis zwischen den terroristischen Organisationen und den kriminellen und mafiosen Organisationen auf gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen und denselben Finanzierungsquellen beruht,
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-06-06]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2005-06-06]
M. whereas international terrorist organisations have created a pervasive network of relations with numerous criminal organisations and mafias; whereas the relationship between terrorist organisations and criminal organisations and mafias is built on common economic interests and on the financing sources themselves,
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-06-06]
M. in der Erwägung, dass die internationalen terroristischen Organisationen ein dichtes Beziehungsnetzwerk mit zahlreichen kriminellen und mafiosen Organisationen geknüpft haben und dass das Verhältnis zwischen den terroristischen Organisationen und den kriminellen und mafiosen Organisationen auf gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen und denselben Finanzierungsquellen beruht,
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-06-06]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2005-06-06]
If a business relationship with a politically exposed person offers grounds for suspecting that money laundering or terrorist financing is taking place, that business relationship should be the subject of enhanced ongoing monitoring.
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-05-24]
Sofern die Geschäftsbeziehung mit einer politisch exponierten Person einen Geldwäsche- oder Terrorismusfinanzierungsverdacht begründet, ist eine solche Geschäftsbeziehung einer verstärkten fortlaufenden Überwachung zu unterziehen.
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-05-24]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2005-05-24]
In order to consolidate the already cooperative relationship between customs authorities of the business organisations operating in the European Union in combating drug trafficking, Member States will establish or further develop Memoranda of Understanding programmes at national level under the guidelines laid down in this joint action and will invite participation in such programmes.
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [1996-11-28]
Zur Intensivierung der bereits bestehenden Zusammenarbeit zwischen den Zollbehörden der Mitgliedstaaten und den in der Europäischen Union tätigen Wirtschaftsunternehmen bei der Bekämpfung des illegalen Drogenhandels werden die Mitgliedstaaten nach den in dieser gemeinsamen Maßnahme festgelegten Leitlinien Programme für den Abschluß von Vereinbarungen (Memoranda of Understanding - MOU) auf nationaler Ebene konzipieren bzw. weiterentwickeln sowie zur Teilnahme an den betreffenden Programmen auffordern.
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [1996-11-28]
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [1996-11-28]
In order to consolidate the already cooperative relationship between customs authorities of the business organisations operating in the European Union in combating drug trafficking, Member States will establish or further develop Memoranda of Understanding programmes at national level under the guidelines laid down in this joint action and will invite participation in such programmes.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [1996-11-28]
Zur Intensivierung der bereits bestehenden Zusammenarbeit zwischen den Zollbehörden der Mitgliedstaaten und den in der Europäischen Union tätigen Wirtschaftsunternehmen bei der Bekämpfung des illegalen Drogenhandels werden die Mitgliedstaaten nach den in dieser gemeinsamen Maßnahme festgelegten Leitlinien Programme für den Abschluß von Vereinbarungen (Memoranda of Understanding - MOU) auf nationaler Ebene konzipieren bzw. weiterentwickeln sowie zur Teilnahme an den betreffenden Programmen auffordern.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [1996-11-28]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [1996-11-28]


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Date index: 2021-05-10
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