Übersetzung für "Business relationship with a terrorist organization " (Englisch → Deutsch) :

die Identität ihrer Kunden und der wirtschaftlichen Eigentümer ermitteln und überprüfen sowie ihre Geschäftsbeziehung zum Kunden überwachen, jeden Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung den öffentlichen Behörden, in der Regel der nationalen Finanzfahndungsstelle, melden und unterstützende Maßnahmen ergreifen, zum Beispiel eine angemessene Ausbildung des Personals und die Einführung angemessener interner Präventivpolitiken und -verfahren.

Wenn durch nationale zuständige Behörden Vorgaben bezüglich der Verpflichtungen gemacht werden, entweder alle Geldtransfers eines Zahlungsverkehrsdienstleisters, der regelmäßig die vorgeschriebenen Angaben zum Auftraggeber nicht liefert, zurückzuweisen oder zu beschließen, ob die Geschäftsbeziehungen zu diesem Zahlungsverkehrsdienstleister beschränkt oder beendet werden oder nicht, sollten diese Vorgaben u. a. auf der Konvergenz bewährter Verfahren basieren, und ferner sollten diese berücksichtigen, dass die überarbeitete Interpretative Note der SE VII der FATF es Drittländern unbeschadet des Ziels der wirksamen Bekämpfung der Geldwäsche ...[+++] und der Terrorismusfinanzierung gestattet, einen Schwellenwert von 1 000 EUR beziehungsweise 1 000 USD festzulegen, ab dem Informationen über den Auftraggeber zu übermitteln sind.

Sofern die Geschäftsbeziehung mit einer politisch exponierten Person einen Geldwäsche- oder Terrorismusfinanzierungsverdacht begründet, ist eine solche Geschäftsbeziehung einer verstärkten fortlaufenden Überwachung zu unterziehen.

die Identität ihrer Kunden und der wirtschaftlichen Eigentümer identifizieren und überprüfen sowie ihre Geschäftsbeziehung zum Kunden überwachen; den öffentlichen Behörden, bei denen es sich in der Regel um die nationale Finanzfahndungsstelle handelt, jeden Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung melden und unterstützende Maßnahmen ergreifen, wie eine angemessene Ausbildung des Personals und die Einführung angemessener interner Präventivpolitiken und -verfahren.

Die Kommission untersuchte zwei Produktmärkte, den Markt für Flüssigsilikon, bei dem horizontale Überschneidungen festgestellt wurden, und das Segment der Organosilane (Haftvermittler zwischen organischen und anorganischen Chemikalien), das vertikale Überschneidungen aufweist.

IV?EISENBAHNEN PAGEREF _Toc470511521 \h IV?Schlußfolgerungen des Rates - siehe Seite 9 PAGEREF _Toc470511522 \h IV?RICHTLINIE ÜBER DIE ARBEITSZEIT PAGEREF _Toc470511523 \h VIIILUFTVERKEHR PAGEREF _Toc470511524 \h IX?FLUGLÄRMPROBLEMATIK - KURZ- UND LANGFRISTIGE PERSPEKTIVEN: SCHLUSSFOLGERUNGEN DES VORSITZES PAGEREF _Toc470511525 \h IX?SCHAFFUNG EINER EUROPÄISCHEN BEHÖRDE FÜR DIE LUFTFAHRTSICHERHEIT (EASA) PAGEREF _Toc470511526 \h IX?FLUGVERKEHRSMANAGEMENT - VERSPÄTUNGEN IM FLUGVERKEHR PAGEREF _Toc470511527 \h X?ABKOMMEN MIT DEN MOEL PAGEREF _Toc470511528 \h XQUERSCHNITTSFRAGEN PAGEREF _Toc470511529 \h XI?GALILEO (Projekt für europäische Satellitennavigationsdienste) PAGEREF _Toc470511530 \h XI?MITTEILUNG ÜBER INTERMODALITÄT UND INTERMODALEN ...[+++]GÜTERVERKEHR - ENTSCHLIESSUNG PAGEREF _Toc470511531 \h XISEEVERKEHR PAGEREF _Toc470511532 \h XIII?KURZSTRECKENSEEVERKEHR - ENTSCHLIESSUNG PAGEREF _Toc470511533 \h XIIISONSTIGES PAGEREF _Toc470511534 \h XVI?BESATZUNGSVORSCHRIFTEN FÜR DEN LINIENVERKEHR MIT FAHRGASTSCHIFFEN UND FAHRGASTFÄHRSCHIFFEN PAGEREF _Toc470511535 \h XVI?VERKEHRS- UND UMWELTINDIKATOREN (TERM) PAGEREF _Toc470511536 \h XVI?EUROCONTROL PAGEREF _Toc470511537 \h XVII?DIALOG ZWISCHEN DER EU UND DEN USA IM BEREICH DES LUFTVERKEHRS PAGEREF _Toc470511538 \h XVII?MITTEILUNG DER KOMMISSION ÜBER LUFTVERKEHR UND UMWELT PAGEREF _Toc470511539 \h XVII?TRANSITABKOMMEN MIT RUMÄNIEN PAGEREF _Toc470511540 \h XVII?DONAUSCHIFFAHRT PAGEREF _Toc470511541 \h XVIIOHNE AUSSPRACHE ANGENOMMENE PUNKTE PAGEREF _Toc470511542 \h XVIIIVERKEHR PAGEREF _Toc470511543 \h XVIII--Abkommen mit Zypern PAGEREF _Toc470511544 \h XVIII--ICAO-Übereinkommen PAGEREF _Toc470511545 \h XVIIIUMWELT PAGEREF _Toc470511546 \h XVIII--Absichtliche Freisetzung genetisch veränderter Organismen PAGEREF _Toc470511547 \h XVIIIAUSSENBEZIEHUNGEN PAGEREF _Toc470511548 \h XVIII--EU-Programm zur Verhütung und Bekämpfung des illegalen Handels PAGEREF _Toc470511549 \h XVIII--Afrika: Überprüfung des Gemeinsamen Standpunkts betreff ...