Übersetzung für "Commercial money laundering " (Englisch → Deutsch) :

TERMINOLOGIE

commercial money laundering | money laundering on a commercial scale | professional money laundering

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

gewerbsmässige Geldwäscherei

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

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keep money laundering in gambling from occurring | prevent gambling money laundering | prevent money laundering in gambling | thwart money laundering in gambling

https://ec.europa.eu/esco/port (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

Geldwäsche in Glücksspiel vorbeugen

https://ec.europa.eu/esco/port (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

https://ec.europa.eu/esco/port (...) [HTML] [2017-12-31]

Anti-Money Laundering Directive | Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing | Third EU Money Laundering Directive | 3rd AML/CTF Directive [Abbr.]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

3. Geldwäscherichtlinie | dritte Geldwäscherichtlinie | Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2005 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]

money laundering [ laundering of funds | Money laundering(ECLAS) ]

http://eurovoc.europa.eu/drupa (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

Geldwäsche [ Weißwaschen von Schwarzgeld ]

http://eurovoc.europa.eu/drupa (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

http://eurovoc.europa.eu/drupa (...) [HTML] [2017-12-31]

predicate offence to money laundering | predicate offence for money laundering | money laundering predicate offence

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Vortat zur Geldwäscherei | Vortat der Geldwäscherei | Geldwäschereivortat | Vortat für Geldwäsche

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Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism | Select Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures | MONEYVAL [Abbr.]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

Expertenausschuss des Europarates für die Bewertung von Maßnahmen gegen Geldwäsche | MONEYVAL [Abbr.]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]

Money Laundering Experts Group | Money Laundering Experts' Group

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

informelle Sachverständigengruppe Geldwäsche

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]

Federal Act of 10 October 1997 on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism in the Financial Sector | Anti-Money Laundering Act [ AMLA ]

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Bundesgesetz vom 10. Oktober 1997 über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor | Geldwäschereigesetz [ GwG ]

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https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

Article 2(1), point 3(c) of Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing, read in conjunction with Article 3, point 7(a) of that directive, must be interpreted as meaning that a person, such as that at issue in the main proceedings, whose commercial activity consists in selling companies which it formed itself, without any prior request on the part of its potential clients, for the p ...[+++]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2018-01-16]

Art. 2 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. c der Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2005 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung in Verbindung mit Art. 3 Nr. 7 Buchst. a dieser Richtlinie ist dahin auszulegen, dass unter diese Bestimmungen eine Person wie die im Ausgangsverfahren in Rede stehende fällt, deren Geschäftstätigkeit darin besteht, Gesellschaften, die sie selbst ohne vorherigen Auftrag durch ihre potenziellen Kunden zum Zweck des Verkaufs an diese Kunden gegründet hat, zu veräußern, wobei die Veräußerung durch Übertragung ihrer Ante ...[+++]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2018-01-16]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2018-01-16]

However, sport is also confronted with new threats and challenges which have emerged in European society, such as commercial pressure, exploitation of young players, doping, racism, violence, corruption and money laundering.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

Der Sportsektor ist jedoch auch mit neuen Bedrohungen und Herausforderungen der europäischen Gesellschaft konfrontiert wie wirtschaftlichen Zwängen, Ausbeutung junger Sportler, Doping, Rassismus, Gewalt, Korruption und Geldwäsche.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2017-12-31]

This information will be stored in a central register, such as commercial registers, and will be available to national authorities and obliged entities facilitating cooperation and exchange of information between Financial Intelligence Units from different Member States to identify and follow suspicious transfers of money to prevent and detect crime or terrorist activities; establishing a coherent policy towards non-EU countries that have deficient anti-money laundering and count ...[+++]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2017-06-25]

Diese Informationen werden in einem zentralen Register, beispielsweise einem Handelsregister, gespeichert und stehen nationalen Behörden und Verpflichteten zur Verfügung; die Zusammenarbeit und der Informationsaustausch zwischen den zentralen Meldestellen der verschiedenen Mitgliedstaaten zur Ermittlung und Verfolgung verdächtiger Geldtransfers wird erleichtert, um terroristische Aktivitäten und andere Straftaten aufzudecken und zu verhindern; es wird eine kohärente Strategie gegenüber Drittländern mit einem unzureichenden Vorgehen bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gewährleistet; die Sanktionsbefugnisse der ...[+++]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2017-06-25]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2017-06-25]

1. Reiterates that corruption represents a serious violation of fundamental rights and a threat to democracy and the rule of law; stresses that commercial corruption poses a threat to the integrity of the anti-money laundering system, especially at the placement stage of the money laundering cycle;

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2015-06-09]

1. bekräftigt, dass Korruption einen schwerwiegenden Grundrechtsverstoß und eine Bedrohung für die Demokratie und Rechtsstaatlichkeit darstellt; betont, dass Wirtschaftskorruption eine Bedrohung für die Integrität des Systems zur Bekämpfung der Geldwäsche insbesondere beim Eintritt in den Geldwäschekreislauf darstellt;

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2015-06-09]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2015-06-09]

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C. whereas gambling services are subject to a number of EU acts such as the Audiovisual Media Services Directive, the Unfair Commercial Practices Directive, the Distance Selling Directive, the Anti-Money Laundering Directive, the Data Protection Directive, the Directive on privacy and electronic communication, and the Directive on the common system of value added tax,

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2011-11-14]

C. in der Erwägung, dass Glücksspieldienste einer Reihe von EU-Rechtsvorschriften unterliegen, wie etwa der Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste, der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken, der Fernabsatzrichtlinie, der Geldwäsche-Richtlinie, der Datenschutzrichtlinie, der Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation und der Richtlinie über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem,

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2011-11-14]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2011-11-14]

C. whereas gambling services are subject to a number of EU acts such as the Audiovisual Media Services Directive, the Unfair Commercial Practices Directive, the Distance Selling Directive, the Anti-Money Laundering Directive, the Data Protection Directive, the Directive on privacy and electronic communication, and the Directive on the common system of value added tax,

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2011-11-13]

C. in der Erwägung, dass Glücksspieldienste einer Reihe von EU-Rechtsvorschriften unterliegen, wie etwa der Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste, der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken, der Fernabsatzrichtlinie, der Geldwäsche-Richtlinie, der Datenschutzrichtlinie, der Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation und der Richtlinie über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem,

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2011-11-13]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2011-11-13]

It is designed to benefit commercial entities and customs administrations, to reduce the cost of customs formalities and to respond to commercial challenges involving safety and protection, detecting counterfeiting and money laundering and also protecting health and the environment.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2006-12-10]

Sie soll den Unternehmen und Zollverwaltungen helfen, die Kosten der Zollformalitäten zu senken und die Anforderungen an den Handel in puncto Sicherheit und Schutz, Aufdeckung von Fälscheraktivitäten und Geldwäsche wie auch Gesundheits- und Umweltschutz zu erfüllen.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2006-12-10]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2006-12-10]

Likewise, the EC needs to be represented strongly in international bodies, where it needs to speak with one voice in the fight against corporate and commercial fraud, money laundering, terrorist financing, tax evasion, corruption and other malpractices.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2005-10-10]

Auch in internationalen Gremien muss die EG stark vertreten sein und im Kampf gegen Betrug bei Unternehmen und im Wirtschaftsleben allgemein, gegen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Steuerumgehung, Korruption und andere Missstände mit einer Stimme sprechen.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2005-10-10]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2005-10-10]

Likewise, the EC needs to be represented strongly in international bodies, where it needs to speak with one voice in the fight against corporate and commercial fraud, money laundering, terrorist financing, tax evasion, corruption and other malpractices.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2004-12-31]

Auch in internationalen Gremien muss die EG stark vertreten sein und im Kampf gegen Betrug bei Unternehmen und im Wirtschaftsleben allgemein, gegen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Steuerumgehung, Korruption und andere Missstände mit einer Stimme sprechen.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2004-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2004-12-31]

13. Considers that both credit and financial institutions as referred to in the second Directive on the coordination of banking law and all other natural and legal persons who carry out financial transactions, or activities particularly likely to be used for money laundering, commercially or on behalf of third parties should actually be included within the scope of the Directive and subject to state supervision;

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [1996-06-05]

13. hält es für erforderlich, daß sowohl die Kredit- und Finanzistitute im Sinne der zweiten Bankenrechtskoordinierungsrichtlinie, als auch alle sonstigen natürlichen und juristischen Personen, die zu gewerblichen Zwecken Geldgeschäfte tätigen oder für Dritte übernehmen oder die Tätigkeit ausüben, die sich in besonderer Weise für Zwecke der Geldwäsche eignen, tatsächlich in den Anwendungsbereich der Richtlinie einbezogen und einer staatlichen Aufsicht unterstellt werden müssen;

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [1996-06-05]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [1996-06-05]

Andere haben gesucht : rd aml ctf directive anti-money laundering act anti-money laundering directive moneyval money laundering experts group money laundering experts' group money laundering third eu money laundering directive commercial money laundering laundering of funds money laundering predicate offence predicate offence for money laundering predicate offence to money laundering prevent gambling money laundering prevent money laundering in gambling professional money laundering thwart money laundering in gambling Commercial money laundering

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Date index: 2022-06-10