Boost Your Productivity!Translate documents (Ms-Word, Ms-Excel, ...) faster and better thanks to artificial intelligence!
https://pro.wordscope.com
https://blog. wordscope .com
4AMLD
AMLA
AMLD4
AMLO-MLCA
Anti-Money Laundering Act
Anti-Money Laundering Directive
Anti-money laundering obligation
Anti-money laundering requirement
Fourth AML Directive
Fourth Anti-Money Laundering Directive
MLCA Anti-Money Laundering Ordinance
MONEYVAL
Third EU Money Laundering Directive

Übersetzung für "anti-money laundering directive " (Englisch → Deutsch) :

TERMINOLOGIE
Anti-Money Laundering Directive | Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing | Third EU Money Laundering Directive | 3rd AML/CTF Directive [Abbr.]
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
3. Geldwäscherichtlinie | dritte Geldwäscherichtlinie | Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2005 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]
Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing | Fourth AML Directive | Fourth Anti-Money Laundering Directive | 4AMLD [Abbr.] | AMLD4 [Abbr.]
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung | vierte Geldwäscherichtlinie | vierte Richtlinie gegen Geldwäsche | vierte Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]
Ordinance of the Anti-Money Laundering Control Authority of 10 October 2003 on the Duties of its Directly Subordinated Financial Intermediaries | MLCA Anti-Money Laundering Ordinance [ AMLO-MLCA ]
https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
Verordnung vom 10. Oktober 2003 der Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei über die Pflichten der ihr direkt unterstellten Finanzintermediäre | Geldwäschereiverordnung Kst [ GwV Kst ]
https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]
Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism | Select Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures | MONEYVAL [Abbr.]
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
Expertenausschuss des Europarates für die Bewertung von Maßnahmen gegen Geldwäsche | MONEYVAL [Abbr.]
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]
anti-money laundering obligation | anti-money laundering requirement
https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
Pflicht zur Bekämpfung der Geldwäscherei | Pflicht zur Bekämpfung der Geldwäsche | Anti-Geldwäscherei-Verpflichtung | Anti-Geldwäsche-Verpflichtung
https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]
Federal Act of 10 October 1997 on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism in the Financial Sector | Anti-Money Laundering Act [ AMLA ]
https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
Bundesgesetz vom 10. Oktober 1997 über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor | Geldwäschereigesetz [ GwG ]
https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
The Fourth Anti-Money Laundering Directive mandates the Commission to identify "high-risk third countries" having strategic deficiencies in their regimes on Anti-Money Laundering (AML) and Countering Terrorist Financing (CFT).
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2016-07-04]
Mit der Vierten Geldwäscherichtlinie wird die Kommission beauftragt, „Drittländer mit hohem Risiko“ zu ermitteln, die in ihren Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen.
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2016-07-04]
http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2016-07-04]
The adoption of the Fourth Anti-Money Laundering Directive (AMLD) in May 2015 was a major step forward in improving the effectiveness of the EU's efforts to combat the laundering of money from criminal activities and to counter the financing of terrorist activities.
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2016-07-04]
Die Annahme der Vierten Geldwäscherichtlinie im Mai 2015 war ein wichtiger Schritt zur Steigerung der Wirksamkeit der EU‑Maßnahmen gegen das Waschen von Erlösen aus krimineller Tätigkeit und gegen die Terrorismusfinanzierung vorzugehen.
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2016-07-04]
http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2016-07-04]
c) Conducting a supranational risk assessment of money laundering and terrorist financing risks, in line with the provisions of the Fourth Anti-Money Laundering Directive
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2016-07-04]
c) Supranationale Bewertung der Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nach der Vierten Geldwäscherichtlinie
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2016-07-04]
http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2016-07-04]
The regulation is part of a package of EU legislative measures aimed at preventing money laundering and terrorist financing, including Directive 2015/849 on preventing the use of the financial system for money laundering or terrorist financing (fourth anti-money laundering directive).
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2015-05-19]
Die Verordnung ist neben der Richtlinie 2015/849 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (4. Geldwäscherichtlinie) Teil eines Pakets legislativer Maßnahmen der EU mit dem Ziel der Vermeidung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2015-05-19]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2015-05-19]
For more results, go to https://pro.wordscope.com to translate your documents with Wordscope Pro!
The Third Anti-Money Laundering Directive sets out a framework which is designed to protect the financial system against the risks of money laundering and terrorist financing and is to a large extent based on international standards adopted by the Financial Action Task Force (FATF).
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2012-04-10]
Die Dritte Geldwäscherichtlinie gibt einen Rechtsrahmen vor, der das Finanzsystem vor den Risiken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung schützen soll und weitgehend auf den von der „Financial Action Task Force“ (FATF) festgelegten internationalen Standards beruht.
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2012-04-10]
http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2012-04-10]
The Third Anti-Money Laundering Directive adopted in 2005 builds on existing EU legislation and incorporates into EU law the June 2003 revision of the Forty Recommendations of the Financial Action Task Force (FATF), the international standard-setter in the fight against money laundering and terrorist financing.
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2008-06-04]
Die im Jahre 2005 verabschiedete dritte Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche baut auf den bestehenden EU-Rechtsvorschriften auf und übernimmt die vierzig Empfehlungen der Arbeitsgruppe „Finanzielle Maßnahmen gegen die Geldwäsche“ (FATF), die im Juni 2003 überarbeitet wurden, in EU-Recht. Bei der FATF handelt es sich um ein internationales Gremium, das Standards für die Bekämpfung der Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus ausarbeitet.
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2008-06-04]
http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2008-06-04]
Adoption of anti-Money Laundering Directive will strike a blow against crime and terrorism
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2005-06-06]
Erlass der Richtlinie gegen die Geldwäsche: ein Schlag gegen Verbrechen und Terrorismus
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2005-06-06]
http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2005-06-06]
The Third Anti-Money Laundering Directive builds on existing EU legislation (see IP/04/832) and incorporates into EU law the June 2003 revision of the Forty Recommendations of the Financial Action Task Force (FATF), the international standard setter in the fight against money laundering and terrorist financing.
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2005-05-25]
Die Dritte Anti-Geldwäsche-Richtlinie baut auf den bestehenden EU-Rechtsvorschriften auf (s. IP/04/832) und übernimmt die Überarbeitung der Vierzig Empfehlungen der Arbeitsgruppe “Finanzielle Maßnahmen gegen die Geldwäsche” (FATF), die im Juni 2003 erfolgte, in EU-Recht. Bei der FATF handelt es sich um die internationale Normungseinrichtung auf dem Gebiet der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung.
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2005-05-25]
http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2005-05-25]
A proposal to further strengthen the EU’s defences against money laundering and terrorist financing has been presented by the European Commission. The proposal would update and improve the EU’s existing anti-money laundering Directive.
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2004-05-31]
Die Europäische Kommission hat einen Vorschlag zur weiteren Verbesserung der EU-Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vorgelegt, mit dem die bestehende EU-Geldwäscherichtlinie aktualisiert werden soll.
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2004-05-31]
http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2004-05-31]
There are ongoing discussions on deploying Europol’s secure SIENA application to operate FIU.net.[53] Having assessed Member States’ compliance with this instrument, the Council empowered FIUs, in the Third Anti-Money Laundering Directive, to receive, analyse and disseminate suspicious transaction reports relating to money laundering and terrorist financing.[54] As part of its Financial Services Action Plan, the Commission has been reviewing the implementation of the Third Anti-Money Laundering Directive since 2009.[55]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2001-09-10]
Derzeit wird darüber diskutiert, SIENA, die sichere Anwendung von Europol, als Grundlage für das FIU.net zu verwenden[53]. Nach Prüfung der Einhaltung der FIU-Bestimmungen durch die Mitgliedstaaten ermächtigte der Rat die FIU in der dritten Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche, verdächtige Transaktionen im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung entgegenzunehmen, zu analysieren und zu verbreiten[54]. Im Rahmen ihres Aktionsplans für Finanzdienstleistungen überprüft die Kommission seit 2009 die Umsetzung der dritten Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche[55].
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2001-09-10]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2001-09-10]


Andere haben gesucht : rd aml ctf directive     amlo-mlca     anti-money laundering act     anti-money laundering directive     fourth aml directive     fourth anti-money laundering directive     mlca anti-money laundering ordinance     moneyval     third eu money laundering directive     anti-money laundering obligation     anti-money laundering requirement     


datacenter (1): www.wordscope.de (v4.0.br)

'anti-money laundering directive' ->

Date index: 2022-03-20
w