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AMLO-FINMA 1
AMLO-FINMA 2
Anti-Money Laundering Directive
Compliance
Compliance office
FINMA Anti-Money Laundering Ordina
FINMA Anti-Money Laundering Ordinance 2
IMoLIN
Internal money laundering prevention service
International Money Laundering Information Network
Keep money laundering in gambling from occurring
Money Laundering Prevention Secretariat
Money laundering body
Prevent gambling money laundering
Prevent money laundering in gambling
SEPRELAD
Secretariat for the Prevention of Money Laundering
Third EU Money Laundering Directive
Thwart money laundering in gambling

Übersetzung für "Internal money laundering prevention service " (Englisch → Deutsch) :

TERMINOLOGIE
keep money laundering in gambling from occurring | prevent gambling money laundering | prevent money laundering in gambling | thwart money laundering in gambling

Geldwäsche in Glücksspiel vorbeugen


money laundering body | internal money laundering prevention service | compliance office | compliance

Geldwäschereifachstelle | interne Fachstelle für Massnahmen zur Bekämpfung der Geldwäscherei | Compliance Office | Compliance


Money Laundering Prevention Secretariat | Secretariat for the Prevention of Money Laundering | SEPRELAD [Abbr.]

Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche Seprelad


International Money Laundering Information Network | IMoLIN [Abbr.]

Internationales Netz zur Bekämpfung der Geldwäsche


Anti-Money Laundering Directive | Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing | Third EU Money Laundering Directive | 3rd AML/CTF Directive [Abbr.]

3. Geldwäscherichtlinie | dritte Geldwäscherichtlinie | Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2005 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung


Ordinance of the Swiss Financial Market Supervisory Authority of 24 October 2006 on the Prevention of Money Laundering and the Financing of Terrorism in the Private Insurance Sector | FINMA Anti-Money Laundering Ordinance 2 [ AMLO-FINMA 2 ]

Verordnung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht vom 24. Oktober 2006 über die Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im Privatversicherungsbereich | Geldwäschereiverordnung-FINMA 2 [ GwV-FINMA 2 ]


Ordinance of the Swiss Financial Market Supervisory Authority of 18 December 2002 on the Prevention of Money Laundering and the Financing of Terrorism in the Banking, Securities Trading and Collective Investment Sector | FINMA Anti-Money Laundering Ordina [ AMLO-FINMA 1 ]

Verordnung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht vom 18. Dezember 2002 über die Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im Banken-, Effektenhändler- und Kollektivanlagenbereich | Geldwäschereiverordnung-FINMA 1 [ GwV-FINMA 1 ]
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
Obliged entities shall inform new clients of the possible use of the personal data for money laundering prevention purposes before establishing a business relationship.

Vor der Begründung einer Geschäftsbeziehung setzen Verpflichtete die neue Kunden von der möglichen Nutzung dieser Daten zum Zwecke der Verhinderung von Geldwäsche in Kenntnis.


Obliged entities shall inform new clients of the possible use of the personal data for money laundering prevention purposes before establishing a business relationship.

Vor der Begründung einer Geschäftsbeziehung setzen Verpflichtete die neue Kunden von der möglichen Nutzung dieser Daten zum Zwecke der Verhinderung von Geldwäsche in Kenntnis.


Applying the same measures in all Member States will avoid having loopholes in Europe, where terrorists could run operations through countries with lower levels of protection; Enhancing the powers of EU Financial Intelligence Units and facilitating their cooperation: the scope of information accessible by the Financial Intelligence Units will be widened, in line with the latest international standards; Centralised national bank and payment account registers or central data retrieval systems in all Member States: the Directive will b ...[+++]

Indem alle Mitgliedstaaten dieselben Maßnahmen ergreifen, werden Schlupflöcher in Europa geschlossen, die es Terroristen erlauben, über Länder mit niedrigeren Sicherheitsstandards zu operieren. Stärkung der Befugnisse der Zentralstellen für Geldwäsche-Verdachtsanzeigen der EU (FIU) und Förderung der Zusammenarbeit: Der Zugang der zentralen Meldestellen zu Informationen wird entsprechend den jüngsten internationalen Standards erweitert. Zentrale Register für Bank- und Zahlungskosten oder zentrale Datenauffindungssysteme in allen Mitgli ...[+++]


National supervisors would remain in charge of tasks not conferred on the ECB, for instance in relation to consumer protection, money laundering, payment services, and branches of third country banks.

Die nationalen Aufsichtsbehörden bleiben weiterhin für die Aufgaben zuständig, die nicht der EZB übertragen werden, wie Aufgaben im Zusammenhang mit Verbraucherschutz, Verhinderung von Geldwäsche, Zahlungsdienste oder Zweigstellen von Banken mit Sitz in Drittländern.


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PNR data are data originally collected for commercial purposes, while now serving an increasing number of security purposes (such as aviation security, immigration control, fiscal fraud, money laundering, preventing terrorism and crimes and prevention of communicable diseases, etc) as introduced since September 2001 by the US, Canada, Australia and more recently by the UK, France and Denmark.

Fluggastdatensätze wurden ursprünglich für kommerzielle Zwecke erhoben, sie werden aber heute in wachsendem Maße auch für Sicherheitszwecke verwendet, etwa im Bereich der Flugsicherheit, der Einwanderungskontrolle, der Bekämpfung von Steuerhinterziehung und Geldwäsche, des Schutzes vor Terroranschlägen und Straftaten und der Vorbeugung gegen übertragbare Krankheiten usw. Hiermit begannen die USA, Kanada und Australien nach den Anschlägen vom 11. September 2001; in jüngerer Zeit folgten Großbritannien, Frankreich und Dänemark.


In view of the crucial importance of this aspect of anti-money laundering prevention, it is appropriate, in accordance with the new international standards, to introduce more specific and detailed provisions relating to the identification and verification of the customer and of any beneficial owner.

Angesichts der großen Bedeutung dieses Aspekts der Geldwäscheprävention ist es angebracht, in Übereinstimmung mit den neuen internationalen Standards spezifischere und detailliertere Bestimmungen über die Feststellung und Überprüfung der Identität der Kunden und wirtschaftlichen Eigentümer einzuführen.


The Committee for the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing, a regulatory committee composed of Member States and chaired by the European Commission, agreed on 10 May 2006 to the Commission's formal draft for technical measures implementing the Third Directive on the prevention of money laundering and terrorist financing.

Der Ausschuss zur Verhinderung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, ein Regelungsausschuss aus Vertretern der Mitgliedstaaten unter Vorsitz der Europäischen Kommission, stimmte am 10. Mai 2006 dem Entwurf der Kommission zur Festlegung von technischen Maßnahmen zur Durchführung der dritten Richtlinie zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu.


Internal Market and Services Commissioner Charlie McCreevy said: "We want to know how lawyers and notaries deal with the new requirements on money laundering.

Dazu das für Binnenmarkt und Dienstleistungen zuständige Kommissionsmitglied Charlie McCreevy: "Wir wollen wissen, wie Rechtsanwälte und Notare mit ihren neuen Pflichten im Bereich der Geldwäschebekämpfung umgehen.


identify and verify the identity of their customer and of its beneficial owner, and to monitor their business relationship with the customer; report suspicions of money laundering or terrorist financing to the public authorities -usually, the national financial intelligence unit; and take supporting measures, such as ensuring a proper training of the personnel and the establishment of appropriate internal preventive policies and procedures.

die Identität ihrer Kunden und der wirtschaftlichen Eigentümer identifizieren und überprüfen sowie ihre Geschäftsbeziehung zum Kunden überwachen; den öffentlichen Behörden, bei denen es sich in der Regel um die nationale Finanzfahndungsstelle handelt, jeden Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung melden und unterstützende Maßnahmen ergreifen, wie eine angemessene Ausbildung des Personals und die Einführung angemessener interner Präventivpolitiken und -verfahren.


It is being ruined by international money laundering: diamonds are more easy to exchange internationally than money.

Das internationale Geldwäschegeschäft hat es ruiniert: Diamanten lassen sich in der Welt leichter eintauschen als Geld.


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