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4AMLD
AMLD4
AMLO-FINMA 1
AMLO-FINMA 2
AMLO-FINMA 3
Anti-Money Laundering Directive
FINMA Anti-Money Laundering Ordina
FINMA Anti-Money Laundering Ordinance 2
FINMA Anti-Money Laundering Ordinance 3
Fourth AML Directive
Fourth Anti-Money Laundering Directive
Keep money laundering in gambling from occurring
Money Laundering Prevention Secretariat
Prevent gambling money laundering
Prevent money laundering in gambling
SEPRELAD
Secretariat for the Prevention of Money Laundering
Third EU Money Laundering Directive
Thwart money laundering in gambling

Übersetzung für "Prevent money laundering in gambling " (Englisch → Deutsch) :

TERMINOLOGIE
keep money laundering in gambling from occurring | prevent gambling money laundering | prevent money laundering in gambling | thwart money laundering in gambling
https://ec.europa.eu/esco/port (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
Geldwäsche in Glücksspiel vorbeugen
https://ec.europa.eu/esco/port (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
https://ec.europa.eu/esco/port (...) [HTML] [2017-12-31]
Anti-Money Laundering Directive | Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing | Third EU Money Laundering Directive | 3rd AML/CTF Directive [Abbr.]
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
3. Geldwäscherichtlinie | dritte Geldwäscherichtlinie | Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2005 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]
Money Laundering Prevention Secretariat | Secretariat for the Prevention of Money Laundering | SEPRELAD [Abbr.]
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche Seprelad
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]
Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing | Fourth AML Directive | Fourth Anti-Money Laundering Directive | 4AMLD [Abbr.] | AMLD4 [Abbr.]
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung | vierte Geldwäscherichtlinie | vierte Richtlinie gegen Geldwäsche | vierte Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]
Ordinance of the Swiss Financial Market Supervisory Authority of 24 October 2006 on the Prevention of Money Laundering and the Financing of Terrorism in the Private Insurance Sector | FINMA Anti-Money Laundering Ordinance 2 [ AMLO-FINMA 2 ]
https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
Verordnung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht vom 24. Oktober 2006 über die Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im Privatversicherungsbereich | Geldwäschereiverordnung-FINMA 2 [ GwV-FINMA 2 ]
https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]
Ordinance of the Swiss Financial Market Supervisory Authority of 18 December 2002 on the Prevention of Money Laundering and the Financing of Terrorism in the Banking, Securities Trading and Collective Investment Sector | FINMA Anti-Money Laundering Ordina [ AMLO-FINMA 1 ]
https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
Verordnung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht vom 18. Dezember 2002 über die Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im Banken-, Effektenhändler- und Kollektivanlagenbereich | Geldwäschereiverordnung-FINMA 1 [ GwV-FINMA 1 ]
https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]
Ordinance of the Swiss Financial Market Supervisory Authority of 6 November 2008 on the Prevention of Money Laundering and the Financing of Terrorism in other Financial Sectors | FINMA Anti-Money Laundering Ordinance 3 [ AMLO-FINMA 3 ]
https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
Verordnung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht vom 6. November 2008 über die Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im übrigen Finanzsektor | Geldwäschereiverordnung-FINMA 3 [ GwV-FINMA 3 ]
https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
The regulation is part of a package of EU legislative measures aimed at preventing money laundering and terrorist financing, including Directive 2015/849 on preventing the use of the financial system for money laundering or terrorist financing (fourth anti-money laundering directive).
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2015-05-19]
Die Verordnung ist neben der Richtlinie 2015/849 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (4. Geldwäscherichtlinie) Teil eines Pakets legislativer Maßnahmen der EU mit dem Ziel der Vermeidung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2015-05-19]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2015-05-19]
AY. whereas money laundering is assuming increasingly more complex forms that are not easily traceable; whereas in order to launder dirty money criminal organisations are making increasing use of illegal, and sometimes legal, betting and match-fixing, especially online, as well as of banks in countries where money transfers are not monitored sufficiently to prevent money laundering and tax evasion; whereas match-fixing should be viewed as a profitable form of organised crime; whereas legal gambling ...[+++]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2013-06-10]
AY. in der Erwägung, dass die Geldwäsche über immer kompliziertere Formen abgewickelt wird, die schwer rückverfolgbar sind; in der Erwägung, dass die kriminellen Organisationen zur Geldwäsche immer häufiger illegale und manchmal legale Wettgeschäfte und Spielabsprachen, insbesondere online, sowie die Banken in den Ländern nutzen, in denen die Geldströme nicht ausreichend überwacht werden, um Geldwäsche und Steuerumgehung zu verhindern; in der Erwägung, dass Spielabsprachen als gewinnbringende Form des organisierten Verbrechens erach ...[+++]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2013-06-10]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2013-06-10]
AZ. whereas money laundering is assuming increasingly more complex forms that are not easily traceable; whereas in order to launder dirty money criminal organisations are making increasing use of illegal, and sometimes legal, betting and match-fixing, especially online, as well as of banks in countries where money transfers are not monitored sufficiently to prevent money laundering and tax evasion; whereas match-fixing should be viewed as a profitable form of organised crime; whereas legal gambling ...[+++]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2013-06-09]
AZ. in der Erwägung, dass die Geldwäsche über immer kompliziertere Formen abgewickelt wird, die schwer rückverfolgbar sind; in der Erwägung, dass die kriminellen Organisationen zur Geldwäsche immer häufiger illegale und manchmal legale Wettgeschäfte und Spielabsprachen, insbesondere online, sowie die Banken in den Ländern nutzen, in denen die Geldströme nicht ausreichend überwacht werden, um Geldwäsche und Steuerumgehung zu verhindern; in der Erwägung, dass Spielabsprachen als gewinnbringende Form des organisierten Verbrechens erach ...[+++]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2013-06-09]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2013-06-09]
C. whereas gambling activities, including online gambling, have traditionally been strictly regulated in all Member States on the basis of the principle of subsidiarity, in order to protect consumers against addiction and fraud, to prevent money-laundering and other financial crimes, as well as match-fixing, and to preserve public order; whereas the European Court of Justice accepts restrictions of the freedom of establishment and the freedom to provide services in the light of such general interest objectives, if proportionate and ...[+++]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2009-03-09]
C. in der Erwägung, dass Glücksspiele, darunter Online-Glücksspiele, traditionell in allen Mitgliedstaaten auf der Grundlage des Subsidiaritätsprinzips streng geregelt werden, um die Verbraucher vor Sucht und Betrug zu schützen, Geldwäsche und weitere Delikte finanzieller Natur sowie Spielabsprachen zu verhindern und die öffentliche Ordnung zu wahren; in der Erwägung, dass der Europäische Gerichtshof Einschränkungen der Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit im Sinne solcher Ziele des allgemeinen Interesses akzeptiert, wenn sie verhältnismäßig und nicht diskriminierend sind ...[+++]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2009-03-09]
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I share concerns about citizens being ripped off and the worries about gambling addiction, but note that gambling is controlled in the majority of Member States in order to protect citizens against gambling addiction and fraud and to prevent money laundering.
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2009-03-09]
Ich teile die Sorgen in Bezug auf Bürger, die abgezockt werden und im Hinblick auf die Spielsucht, aber bedenken Sie, dass der Glücksspielsektor in den meisten Mitgliedstaaten kontrolliert wird, um die Bürger gegen Spielsucht und Betrug zu schützen und um Geldwäsche zu verhindern.
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2009-03-09]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2009-03-09]
C. whereas gambling activities, including online gambling, have traditionally been strictly regulated in all Member States on the basis of the principle of subsidiarity, in order to protect consumers against addiction and fraud, to prevent money-laundering and other financial crimes, as well as match-fixing, and to preserve public order; whereas the European Court of Justice accepts restrictions of the freedom of establishment and the freedom to provide services in the light of such general interest objectives, if proportionate and non-discriminatory,
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2009-03-08]
C. in der Erwägung, dass Glücksspiele, darunter Online-Glücksspiele, traditionell in allen Mitgliedstaaten auf der Grundlage des Subsidiaritätsprinzips streng geregelt werden, um die Verbraucher vor Sucht und Betrug zu schützen, Geldwäsche und weitere Delikte finanzieller Natur sowie Spielabsprachen zu verhindern und die öffentliche Ordnung zu wahren; in der Erwägung, dass der Europäische Gerichtshof Einschränkungen der Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit im Sinne solcher Ziele des allgemeinen Interesses akzeptiert, wenn sie verhältnismäßig und nicht diskriminierend sind ...[+++]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2009-03-08]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2009-03-08]
EUROPA - EU law and publications - EUR-Lex - EUR-Lex - l24016a - EN - Preventing money laundering by means of the financial system
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2005-12-14]
EUROPA - EU law and publications - EUR-Lex - EUR-Lex - l24016a - EN - Verhinderung von Geldwäsche mittels des Finanzsystems
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2005-12-14]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2005-12-14]
Preventing money laundering by means of the financial system
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2005-12-14]
Verhinderung von Geldwäsche mittels des Finanzsystems
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2005-12-14]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2005-12-14]
The EU legal framework to prevent money laundering is composed of Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing[3] as amended by Directives 2007/64/EC, 2008/20/EC and 2009/110/EC, and Regulation (EC) No 1781/2006 of the European Parliament and of the Council of 15 November 2006 on information on the payer accompanying transfer of funds[4].
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2005-10-25]
Der Rechtsrahmen der EU zur Verhütung der Geldwäsche besteht in der Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rats vom 26. Oktober 2005 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung[3], geändert durch die Richtlinien 2007/64/EG, 2008/20/EG und 2009/110/EG, und der Verordnung (EG) Nr. 1781/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. November 2006 über die Übermittlung von Angaben zum Auftraggeber bei Geldtransfers[4].
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2005-10-25]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2005-10-25]
The Member States may adopt or retain in force stricter provisions to prevent money laundering.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [1991-06-09]
Die Mitgliedstaaten können zur Verhinderung der Geldwäsche strengere Vorschriften erlassen oder beibehalten.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [1991-06-09]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [1991-06-09]


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Date index: 2022-05-07
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