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4AMLD
AMLA
AMLD4
AMLO-MLCA
Anti-Money Laundering Act
Anti-Money Laundering Directive
Anti-money laundering obligation
Anti-money laundering requirement
Fourth AML Directive
Fourth Anti-Money Laundering Directive
MLCA Anti-Money Laundering Ordinance
MONEYVAL
Third EU Money Laundering Directive

Übersetzung für "anti-money laundering obligation " (Englisch → Deutsch) :

TERMINOLOGIE
anti-money laundering obligation | anti-money laundering requirement
https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
Pflicht zur Bekämpfung der Geldwäscherei | Pflicht zur Bekämpfung der Geldwäsche | Anti-Geldwäscherei-Verpflichtung | Anti-Geldwäsche-Verpflichtung
https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
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Anti-Money Laundering Directive | Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing | Third EU Money Laundering Directive | 3rd AML/CTF Directive [Abbr.]
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
3. Geldwäscherichtlinie | dritte Geldwäscherichtlinie | Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2005 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]
Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism | Select Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures | MONEYVAL [Abbr.]
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
Expertenausschuss des Europarates für die Bewertung von Maßnahmen gegen Geldwäsche | MONEYVAL [Abbr.]
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]
Ordinance of the Anti-Money Laundering Control Authority of 10 October 2003 on the Duties of its Directly Subordinated Financial Intermediaries | MLCA Anti-Money Laundering Ordinance [ AMLO-MLCA ]
https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
Verordnung vom 10. Oktober 2003 der Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei über die Pflichten der ihr direkt unterstellten Finanzintermediäre | Geldwäschereiverordnung Kst [ GwV Kst ]
https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]
Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing | Fourth AML Directive | Fourth Anti-Money Laundering Directive | 4AMLD [Abbr.] | AMLD4 [Abbr.]
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung | vierte Geldwäscherichtlinie | vierte Richtlinie gegen Geldwäsche | vierte Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]
Federal Act of 10 October 1997 on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism in the Financial Sector | Anti-Money Laundering Act [ AMLA ]
https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
Bundesgesetz vom 10. Oktober 1997 über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor | Geldwäschereigesetz [ GwG ]
https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
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IN-CONTEXT TRANSLATIONS
given the potentially highly intrusive nature of the anti-money laundering obligations, the right of data subjects to be informed of the analysis or transfer of their personal information should be clearly outlined in the proposed Directive;
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2013-07-03]
in Anbetracht der möglicherweise hohen Eingriffstiefe der Anti-Geldwäsche-Verpflichtungen die Rechte der Betroffenen, über die Analyse und den Transfer ihrer personenbezogenen Daten informiert zu werden klar in der vorgeschlagenen Richtlinie zu verankern.
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2013-07-03]
http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2013-07-03]
(24) In the case of agency or outsourcing relationships on a contractual basis between obliged entities and external natural or legal persons not covered by this Directive, any anti money laundering and anti-terrorist financing obligations for those agents or outsourcing service providers as part of the obliged entities, may only arise from contract and not from this Directive.
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2014-03-10]
(24) Für den Fall, dass zwischen Verpflichteten und nicht unter diese Richtlinie fallenden externen natürlichen oder juristischen Personen Vertretungs- oder Auslagerungsverträge bestehen, können diesen Vertretern oder Auslagerungsdienstleistern Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nur aus diesem Vertrag und nicht aus dieser Richtlinie erwachsen.
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2014-03-10]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2014-03-10]
(24) In the case of agency or outsourcing relationships on a contractual basis between obliged entities and external natural or legal persons not covered by this Directive, any anti money laundering and anti-terrorist financing obligations for those agents or outsourcing service providers as part of the obliged entities, may only arise from contract and not from this Directive.
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2014-03-10]
(24) Für den Fall, dass zwischen Verpflichteten und nicht unter diese Richtlinie fallenden externen natürlichen oder juristischen Personen Vertretungs- oder Auslagerungsverträge bestehen, können diesen Vertretern oder Auslagerungsdienstleistern Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nur aus diesem Vertrag und nicht aus dieser Richtlinie erwachsen.
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2014-03-10]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2014-03-10]
In the Commission’s view a more efficient solution is to ask paying agents to use the information already available to them under the anti-money-laundering obligations (Directive 2005/60/EC) – the ‘look-through’ procedure.
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2009-04-22]
Die Kommission vertritt ferner die Auffassung, dass es effizienter ist, die Zahlstellen zu beauftragen, die Informationen zu nutzen, über die sie im Rahmen von Maßnahmen gegen Geldwäsche (Richtlinie 2005/60/EG) bereits verfügen (Anwendung des Transparenzkonzepts).
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2009-04-22]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2009-04-22]
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The Court judgement set out that France had failed its obligations under the third anti-money laundering Directive of 26 October 2005 by not transposing the law into national law before the deadline of 15 December 2007.
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2010-06-02]
Nach dem Urteil des Gerichtshofs war Frankreich seinen Verpflichtungen aufgrund der dritten Geldwäscherichtlinie vom 26. Oktober 2005 insofern nicht nachgekommen, als es diese Richtlinie nicht fristgerecht bis zum 15. Dezember 2007 und nur unvollständig in nationales Recht umgesetzt hatte.
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2010-06-02]
http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2010-06-02]
The second money laundering Directive extended anti-money laundering obligations to independent legal professionals, as non-financial businesses are increasingly used for money laundering.
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2005-12-04]
Durch die zweite Geldwäscherichtlinie wurden selbstständige Angehörige von Rechtsberufen in deren Anwendungsbereich aufgenommen und damit der Tatsache Rechnung getragen, dass nicht dem Finanzsektor zuzurechnende Gewerbe in zunehmendem Maße für Geldwäschezwecke genutzt werden.
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2005-12-04]
http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2005-12-04]
Internal Market: lawyers and notaries invited to give their views on anti-money laundering obligations
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2005-12-04]
Binnenmarkt: Rechtsanwälte und Notare zur Stellungnahme zu Anti-Geldwäsche-Bestimmungen aufgefordert
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2005-12-04]
http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2005-12-04]
The European Commission has published an online questionnaire on how individual legal professionals and law firms apply anti-money laundering obligations.
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2005-12-04]
Die Europäische Kommission hat einen On-line-Fragebogen veröffentlicht, der Erkenntnisse darüber liefern soll, wie Angehörige von Rechtsberufen und Rechtsanwaltskanzleien ihren aus der Geldwäscherichtlinie resultierenden Pflichten nachkommen.
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2005-12-04]
http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2005-12-04]
(11) As the tightening of controls in the financial sector has prompted money launderers to seek alternative methods for concealing the origin of the proceeds of crime, the anti-money laundering obligations should be extended to life insurance intermediaries and trust and company service providers.
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-05-24]
(11) Da Geldwäscher wegen der verschärften Kontrollen im Finanzsektor nach alternativen Möglichkeiten zur Verschleierung des Ursprungs von aus Straftaten stammenden Erlösen suchen, sollten die in Bezug auf die Geldwäschebekämpfung bestehenden Pflichten auf Lebensversicherungsvermittler sowie auf Treuhand- und Unternehmensdienstleister ausgedehnt werden.
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-05-24]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2005-05-24]
(15) As the tightening of controls in the financial sector has prompted money launderers and terrorist financers to seek alternative methods for concealing the origin of the proceeds of crime, and as such channels can be used for terrorist financing, the anti-money laundering and anti-terrorist financing obligations should be extended to life insurance intermediaries and trust and company service providers.
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-05-25]
(15) Da Geldwäscher und Geldgeber des Terrorismus wegen der verschärften Kontrollen im Finanzsektor nach alternativen Möglichkeiten zur Verschleierung des Ursprungs von aus Straftaten stammenden Erlösen suchen und da derartige Kanäle zur Terrorismusfinanzierung genutzt werden können , sollten die in Bezug auf die Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung bestehenden Pflichten auf Lebensversicherungsvermittler sowie auf Trust- und Unternehmensdienstleister ausgedehnt werden.
http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-05-25]
http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2005-05-25]


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Date index: 2022-02-05
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