Applying the same measures in all Member States will avoid having loopholes in Europe, where terrorists could run operations through countries with lower levels of protection; Enhancing the powers of EU Financial Intelligence Units and facilitating their cooperation: the scope of information accessible by the Financial Intelligence Units will be widened, in line with the latest international standards; Centralised national bank and payment account registers or central data retrieval systems in all Member States: the Directive will be amended to give Financial Intelligence Units easier and faster access to information on the holders of bank and payment accounts; Tackling terrorist financing risks linked to virtual currencies: to prevent t ...[+++]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2016-02-01]

Indem alle Mitgliedstaaten dieselben Maßnahmen ergreifen, werden Schlupflöcher in Europa geschlossen, die es Terroristen erlauben, über Länder mit niedrigeren Sicherheitsstandards zu operieren. Stärkung der Befugnisse der Zentralstellen für Geldwäsche-Verdachtsanzeigen der EU (FIU) und Förderung der Zusammenarbeit: Der Zugang der zentralen Meldestellen zu Informationen wird entsprechend den jüngsten internationalen Standards erweitert. Zentrale Register für Bank- und Zahlungskosten oder zentrale Datenauffindungssysteme in allen Mitgliedstaaten: Die Richtlinie soll geändert werden, um den Zentralstellen für Geldwäsche-Verdachtsanzeigen leichteren und schnelleren Zugang zu Informationen über Inhaber von Bank- und Zahlungskonten zu geben. Bekä ...[+++]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2016-02-01]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2016-02-01]

It strengthens the ‘customer due diligence’ (7) requirements so that certain categories of clients and transactions (8) will no longer be exempted from simplified customer due diligence requirements and so that ‘obliged entities’ (9) will henceforth have to assess the level of risk before deciding whether to conduct customer due diligence.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2013-02-26]

Er stärkt die „Sorgfaltspflichten“ (7), sodass bestimmte Kategorien von Kunden und Transaktionen (8) nicht länger von vereinfachten Sorgfaltspflichten ausgenommen werden, und sodass „Verpflichtete“ (9) künftig den Risikograd bewerten müssen, bevor sie entscheiden, ob sie Sorgfaltspflichten prüfen.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2013-02-26]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2013-02-26]

by improving clarity and transparency of the rules on customer due diligence in order to have in place adequate controls and procedures, which ensure a better knowledge of customers and a better understanding of the nature of their business.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2013-02-04]

durch klarere und transparentere Sorgfaltspflichten, damit angemessene Kontrollen und Verfahren gegeben sind, die es ermöglichen, die Kunden besser zu kennen und die Art ihrer Tätigkeit besser zu verstehen.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2013-02-04]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2013-02-04]

5. For life or other investment-related insurance business, Member States shall ensure that financial institutions shall, in addition to the customer due diligence measures required for the customer and the beneficial owner, conduct the following customer due diligence measures on the beneficiaries of life insurance and other investment related insurance policies, as soon as the beneficiaries are identified or designated:

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2012-12-31]

5. Für Lebensversicherungen und andere Versicherungen mit Anlagezweck stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die Finanzinstitute neben den Sorgfaltspflichten, denen sie in Bezug auf den Kunden und den wirtschaftlich Berechtigten unterliegen, in Bezug auf die Begünstigten von Lebensversicherungs- und anderen Versicherungspolicen mit Anlagezweck die nachstehend genannten Sorgfaltspflichten erfüllen, sobald diese Begünstigten ermittelt oder bestimmt sind:

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2012-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2012-12-31]

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Such persons will now be covered by the provisions of the Directive including the need to carry out customer due diligence, maintain records, have internal controls and file suspicious transaction reports.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2013-02-04]

Diese Personen fallen künftig unter die Richtlinie und müssen somit auch die Bestimmungen über die Sorgfaltspflicht, die Führung von Aufzeichnungen, interne Kontrollen und die Meldung verdächtiger Transaktionen erfüllen.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2013-02-04]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2013-02-04]

Possible clarification of the rules on customer due diligence – which require that banks and other obliged entities have in place adequate controls and procedures so that they know the customers with whom they are dealing and understand the nature of their business. In particular, revised rules will need to ensure that simplified procedures are not wrongly perceived as full exemptions from customer due diligence;

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2012-04-10]

Möglichkeit der Präzisierung der Vorschriften zu den Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden, denen zufolge Banken und andere „Verpflichtete“ angemessene Kontrollen und Verfahren einführen müssen, um feststellen zu können, wer die Kunden sind, mit denen sie Geschäfte machen, und welcher Art die Geschäfte dieser Kunden sind; insbesondere müssen die überarbeiteten Vorschriften sicherstellen, dass vereinfachte Verfahren nicht fälschlicherweise als volle Ausnahme von den Vorschriften zu den Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden angesehen werden;

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2012-04-10]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2012-04-10]

Since the adaptation, on a risk-sensitive basis, of the general customer due diligence procedures to low-risk situations is the normal tool under Directive 2005/60/EC, and given the fact that simplified customer due diligence procedures require adequate checks and balances elsewhere in the system aiming at preventing money laundering and terrorist financing, the application of simplified customer due diligence procedures should be restricted to a limited number of cases.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2005-12-31]

In Anbetracht dessen, dass die Richtlinie 2005/60/EG für Situationen mit geringem Risiko normalerweise eine diesem Risiko entsprechende Anpassung der allgemeinen Verfahren zur Wahrung der Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden vorsieht und angesichts der Tatsache, dass vereinfachte Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden geeignete Kontrollen und Gegenkontrollen an anderen Stellen im System voraussetzt, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern, sollte die Anwendung von vereinfachten Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden auf wenige Fälle beschränkt bleiben.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2005-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2005-12-31]

This Directive establishes detailed rules for customer due diligence, including enhanced customer due diligence for high-risk customers or business relationships, such as appropriate procedures to determine whether a person is a politically exposed person, and certain additional, more detailed requirements, such as the existence of compliance management procedures and policies.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2004-12-31]

Diese Richtlinie legt detaillierte Bestimmungen für die Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden fest, einschließlich einer verstärkten Sorgfaltspflicht bei Kunden oder Geschäftsbeziehungen mit hohem Risiko, wobei etwa durch angemessene Verfahren festgestellt werden soll, ob es sich bei einer Person um eine politisch exponierte Person handelt; sie enthält ferner eine Reihe detaillierterer zusätzlicher Anforderungen, etwa im Hinblick auf Strategien und Verfahren zur Gewährleistung der Einhaltung der einschlägigen Vorschriften.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2004-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2004-12-31]

The international effort to combat corruption also justifies the need to pay special attention to such cases and to apply the complete normal customer due diligence measures in respect of domestic politically exposed persons or enhanced customer due diligence measures in respect of politically exposed persons residing in another Member State or in a third country.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2004-12-31]

Die internationalen Anstrengungen auf dem Gebiet der Korruptionsbekämpfung rechtfertigen auch eine erhöhte Wachsamkeit bei derartigen Fällen sowie die vollständige Beachtung der normalen Sorgfaltspflichten bei der Feststellung der Kundenidentität inländischer politisch exponierter Personen bzw. der verstärkten Sorgfaltspflichten bei der Feststellung der Kundenidentität politisch exponierter Personen, die in einem anderen Mitgliedstaat oder einem Drittland ansässig sind.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2004-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2004-12-31]

The "Customer due diligence for banks" recommendations developed by the Basle Committee on Banking Supervision, which came into force in October 2001, give guidance in the area of customer identification and ongoing account monitoring, which can also can be used for this purpose.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2001-10-15]

Die von dem Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht ausgearbeiteten "Customer due diligence for banks"-Empfehlungen, die im Oktober 2001 wirksam wurden, enthalten Leitlinien im Bereich der Kundenidentifikation und laufenden Kontenaufsicht, die auch für den oben genannten Zweck verwandt werden können.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2001-10-15]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2001-10-15]

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Date index: 2021-09-27