keep money laundering in gambling from occurring | prevent gambling money laundering | prevent money laundering in gambling | thwart money laundering in gambling

https://ec.europa.eu/esco/port (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

Geldwäsche in Glücksspiel vorbeugen

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counting money | total money | count money | money counting

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Geld zählen

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guarantee safe transport of money | secure safe transport of money | ensure safe transport of money | transport money safely

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sicheren Geldtransport gewährleisten

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predicate offence to money laundering | predicate offence for money laundering | money laundering predicate offence

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Vortat zur Geldwäscherei | Vortat der Geldwäscherei | Geldwäschereivortat | Vortat für Geldwäsche

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IN-CONTEXT TRANSLATIONS

(7) Money remittance services where the cash, scriptural money or electronic money is accepted by the payment service provider from the payment service user for the sole purpose of making a payment transaction and transferring the funds to the payee.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2007-04-22]

(7) Finanztransferdienste, wenn der Zahlungsdienstleister Bargeld, Giralgeld oder elektronisches Geld vom Zahlungsdienstnutzer nur zur Vornahme eines Zahlungsvorgangs und zum Transfer des Gelds an den Empfänger annimmt.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2007-04-22]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2007-04-22]

Since money remittance is defined in this Directive as a payment service which requires an authorisation for a payment institution or a registration for some natural or legal persons benefiting from a waiver clause under certain circumstances specified in the provisions of this Directive, Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing (22) should be amended accordingly.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2006-12-31]

Da in der vorliegenden Richtlinie ein Finanztransfer als ein Zahlungsdienst definiert ist, für den eine Zulassung als Zahlungsinstitut oder im Falle bestimmter natürlicher oder juristischer Personen, für die unter bestimmten in der vorliegenden Richtlinie festgelegten Voraussetzungen eine Ausnahmeregelung gilt, eine Registrierung erforderlich ist, sollte die Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2005 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (22) entsprechend geändert werden.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2006-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2006-12-31]

Money remittance is a simple payment service that is usually based on cash provided by a payer to a payment service provider, which remits the corresponding amount, for example via communication network, to a payee or to another payment service provider acting on behalf of the payee.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2006-12-31]

Ein Finanztransfer ist ein einfacher Zahlungsdienst, der in der Regel auf Bargeld beruht, das der Zahler einem Zahlungsdienstleister übergibt, der den entsprechenden Betrag beispielsweise über ein Kommunikationsnetz an einen Zahlungsempfänger oder an einen anderen, im Namen des Zahlungsempfängers handelnden Zahlungsdienstleister weiterleitet.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2006-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2006-12-31]

Hopefully, the payment service providers’ ability to passport will enhance competition, but I harbour fears that the ongoing capital regimes and especially the scaling factors of 0.5 and 0.8 for money remitters and mobile remittances respectively mean repeating the mistakes made in the E-money Directive.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2007-04-22]

Ich hoffe, dass der grenzüberschreitende Zahlungsverkehr den Wettbewerb fördern wird, befürchte jedoch, dass die weiterhin geltenden Eigenkapitalanforderungen und insbesondere die Skalierungsfaktoren von 0,5 and 0,8 für Finanztransferdienstleister bzw. mit Hilfe eines Mobiltelefons vorgenommene Zahlungsvorgänge bedeuten, dass wieder die gleichen Fehler wie in der E-Geld-Richtlinie gemacht werden.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2007-04-22]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2007-04-22]

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Those bill-paying services should be treated as money remittance as defined in this Directive, unless the competent authorities consider the activity to fall under another payment service listed in the Annex.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2006-12-31]

Derartige Bezahldienste sollten als Finanztransfer im Sinne dieser Richtlinie behandelt werden, sofern die zuständigen Behörden nicht der Auffassung sind, dass diese Tätigkeit von einem anderen in der Anlage angeführten Zahlungsdienst erfasst wird.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2006-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2006-12-31]

This is to clarify that the exemption for e-money refers to e-money products which means that it is also applicable for those e-money-remittances, which are exempted from the Money Laundering Directive.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2006-07-02]

Hier soll klargestellt werden, dass die Ausnahme für E-Geld sich auf E-Geld-Produkte bezieht, also auch auf solche E-Geld-Emittenten angewandt werden kann, die von der Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche ausgenommen sind.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2006-07-02]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2006-07-02]

It is highly likely that the definition of ‘payment service provider’ in Article 3(5) of the proposed regulation would cover money remitters, but a reference to money remitters could be inserted therein to ensure that the proposed regulation is explicitly consistent with SR VII.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2005-10-13]

Obwohl es sehr wahrscheinlich ist, dass auch Betreiber von Finanztransfergeschäften unter die Begriffsbestimmung des „Zahlungsverkehrsdienstleisters“ in Artikel 3 Absatz 5 des Verordnungsvorschlags fallen, könnte jedoch ein Hinweis auf Betreiber von Finanztransfergeschäften in diese Begriffsbestimmung eingefügt werden. Damit würde sichergestellt, dass der Verordnungsvorschlag eindeutig mit der SE VII im Einklang steht.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2005-10-13]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2005-10-13]

C. whereas terrorists have shown considerable creativity in the way they transfer money and use new systems to collect money, in particular currency couriers, money remittance systems such as Hawala and transfers through charitable organisations,

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-06-06]

C. in der Erwägung, dass die Terroristen in Bezug auf ihre Praktiken, Gelder zu verschieben und neue Systeme der Geldbeschaffung, insbesondere Geldboten, Geldtransfers durch das Hawala-System oder durch Wohlfahrtsorganisationen, zu nutzen, eine beträchtliche Kreativität an den Tag gelegt haben,

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-06-06]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2005-06-06]

C. whereas terrorists have shown considerable creativity in the way they transfer money and use new systems to collect money, in particular cash couriers, money remittance systems such as Hawala and transfers through charitable organisations,

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-03-30]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2005-03-30]

(5) The European Parliament has expressed concerns that the activities of currency exchange offices ("bureaux de change") and money transmitters (money remittance offices) are vulnerable to money laundering.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2000-12-31]

(5) Das Europäische Parlament hat seiner Besorgnis Ausdruck gegeben, dass die Tätigkeiten von Wechselstuben und Unternehmen, die das Finanztransfergeschäft betreiben, für die Geldwäsche genutzt werden könnten.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2000-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2000-12-31]

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Date index: 2022-07-19