The measures are based on extensive stakeholder consultation and address the following: (a) a definition of what should be understood by the term 'Politically Exposed Person'; (b) technical criteria allowing the extension of situations in which the procedures for customer due diligence may be simplified; and (c) technical criteria allowing Member States to exclude from the scope of the application of the Directive those persons/entities conducting financial activities on an occasional or very limited basis.
Die Maßnahmen stützen sich auf eine breit angelegte Anhörung der interessierten Kreise und beinhalten Folgendes: (a) eine Definition des Begriffs „politisch exponierte Personen“; (b) technische Kriterien für die Ausweitung der Situationen, in denen die Verfahren zur Wahrung der Sorgfaltspflicht vereinfacht werden können; und (c) technische Kriterien, die es den Mitgliedstaaten erlauben, solche natürlichen oder juristischen Personen aus dem Anwendungsbereich der Richtlinie auszunehmen, die nur gelegentliche oder sehr eingeschränkte Finanzgeschäfte tätigen.
