Meldung verdächtiger Transaktionen | Meldung verdächtiger Geschäftsbeziehungen | Meldung des Verdachts auf Geldwäsche | Verdachtsmeldung | Meldung

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duty to report in the event of a suspicion of money laundering | duty to report | reporting obligation | requirement to report suspicious transactions

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Meldepflicht bei Geldwäschereiverdacht | Meldepflicht | Pflicht zur Meldung verdächtiger Transaktionen

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identify suspicious behaviour | spot suspicious behaviour | identify suspect behaviour | identify suspicious behaviour

https://ec.europa.eu/esco/port (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

verdächtiges Verhalten ermitteln

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cashless transaction | digital transaction | electronic transaction | non-cash transaction | online transaction

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bargeldlose Transaktion

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completing transaction procedures for returned vehicles | finish transaction procedures for returned vehicles | carry out transaction procedures for returned vehicles | complete transaction procedures for returned vehicles

https://ec.europa.eu/esco/port (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

Transaktionsverfahren für zurückgegebene Fahrzeuge abschließen

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carry out financial transaction | perform financial transactions | carry out financial transactions | make financial transactions

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Finanztransaktionen durchführen | Zahlungsvorgänge durchführen

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financial transaction

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Kapitaltransaktion

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IN-CONTEXT TRANSLATIONS

3. Economic operators may reserve the right to refuse the suspicious transaction and shall report the transaction or attempted transaction without undue delay, including if possible the identity of the customer, to the national contact point of the Member State where the transaction was concluded or attempted in the event that they have reasonable grounds for believing that a proposed transaction involving one or more substances listed in the Annexes, or involving mixtures or substances containing them, is a suspicious transaction, having regard to all the circumstances and in particular where the prospective customer:

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2013-01-14]

(3) Wirtschaftsteilnehmer können sich vorbehalten, eine verdächtige Transaktion abzulehnen, und melden die Transaktion oder die versuchte Transaktion — nach Möglichkeit einschließlich der Identität des Kunden — unverzüglich der nationalen Kontaktstelle des Mitgliedstaats, in dem die Transaktion abgeschlossen oder versucht wurde, sofern sie unter Berücksichtigung aller Umstände berechtigten Grund zu der Annahme haben, dass eine vorgeschlagene Transaktion mit einem oder mehreren in den Anhängen aufgeführten Stoffen oder mit Gemischen oder Stoffen, die diese Stoffe enthalten, eine verdächtige Transaktion darstellt, insbesondere wenn der pot ...[+++]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2013-01-14]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2013-01-14]

In addition, the regulation imposes a duty on economic operators to report any suspicious transactions, as well as significant disappearances and thefts, involving substances or mixtures listed in both Annexes I and II. Suspicious transactions have to be reported to the national contact points designated by Member State authorities.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2013-01-14]

Zudem erlegt die Verordnung Wirtschaftsteilnehmern die Pflicht auf, jegliche verdächtigen Transaktionen im Zusammenhang mit den in den Anhängen I und II aufgelisteten Stoffen und Gemischen sowie das Abhandenkommen und den Diebstahl erheblicher Mengen dieser Stoffe und Gemische zu melden. Verdächtige Transaktionen müssen bei den nationalen Kontaktstellen gemeldet werden, die die Behörden der Mitgliedsstaaten bestimmen.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2013-01-14]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2013-01-14]

In order to prevent and detect the possible illicit use of explosives precursors, it is desirable that the national contact points keep records of reported suspicious transactions, and that the competent authorities take the necessary measures to investigate the concrete circumstances, including the genuineness of the relevant economic activity exercised by a professional user involved in a suspicious transaction.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2013-01-14]

Um die mögliche unrechtmäßige Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe zu verhindern und aufzudecken, ist es zweckmäßig, dass die nationalen Kontaktstellen Aufzeichnungen über die gemeldeten verdächtigen Transaktionen aufbewahren und dass die zuständigen Behörden die erforderlichen Maßnahmen treffen, um die konkreten Umstände — einschließlich des tatsächlichen Vorliegens einer einschlägigen Wirtschaftstätigkeit des gewerblichen Verwenders, der an einer verdächtigen Transaktion beteiligt ist — zu untersuchen.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2013-01-14]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2013-01-14]

Reinforcing regulators' investigative and sanctioning powers: The proposal extends the current reporting of suspicious transactions also to suspicious unexecuted orders and suspicious OTC transactions.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2011-10-19]

Stärkung der Ermittlungs- und Sanktionsbefugnisse der Regulierungsbehörden: Die geltende Regelung für das Melden verdächtiger Transaktionen wird durch den Vorschlag auf noch nicht ausgeführte Handelsaufträge und verdächtige OTC-Geschäfte erweitert.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2011-10-19]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2011-10-19]

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(9) Notification of suspicious transactions by persons professionally arranging transactions in financial instruments to the competent authority requires sufficient indications that the transactions might constitute market abuse, i.e. transactions which give reasonable ground for suspecting that insider dealing or market manipulation is involved.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2004-04-28]

(9) Für die Meldung verdächtiger Geschäfte bei den zuständigen Behörden durch Personen, die beruflich Geschäfte mit Finanzinstrumenten tätigen, sind ausreichende Indizien für deren marktmissbräuchlichen Charakter erforderlich, d. h. es muss ein begründeter Verdacht für das Vorliegen eines Insider-Geschäfts oder einer Marktmanipulation bestehen.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2004-04-28]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2004-04-28]

A system for reporting suspicious transactions should be established, comparable to existing systems for drug precursors or suspicious financial transactions.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2004-03-24]

Es sollte ein System für die Meldung verdächtiger Transaktionen eingerichtet werden, das mit den bestehenden Systemen für die Meldung von Drogenausgangsstoffen oder verdächtigen Finanztransaktionen vergleichbar ist.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2004-03-24]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2004-03-24]

Requirements as regards client identification, record keeping and reporting of suspicious transactions would therefore be extended to external accountants and auditors, real estate agents, notaries and lawyers carrying on financial transactions, dealers in precious stones and metals, transporters of funds and casinos.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [1999-07-13]

Dadurch wären auch externe Buchsachverständige und Abschlußprüfer, Immobilienmakler, Notare und Rechtsanwälte, die Finanzgeschäfte vornehmen, sowie Edelstein- und Edelmetallhändler, Geldtransportunternehmen und Kasinos zur Feststellung der Kundenidentität, zur Aufbewahrung von Belegen und zur Meldung verdächtiger Transaktionen verpflichtet.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [1999-07-13]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [1999-07-13]

- The extension of the obligations of the Directive (e.g. customer identification and the reporting of suspicious transactions) to certain vulnerable non-financial activities and professions, where there is a serious risk of laundering. The Commission is looking for example at casinos, auditors, real estate agents and the legal professions when carrying out financial transactions on behalf of their clients.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [1998-07-12]

- Ausdehnung der Verpflichtungen gemäß der Richtlinie (z.B. Kundenidentifizierung und Meldung verdächtiger Geschäfte) auf bestimmte sensible Nichtfinanztätigkeiten und -berufe, in denen das ernsthafte Risiko der Geldwäsche gegeben ist: Die Kommission denkt dabei z.B. an Kasinos, Rechnungsprüfer, Immobilienmakler und Rechtsanwälte, die Finanzgeschäfte im Namen ihrer Kunden ausführen.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [1998-07-12]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [1998-07-12]

This is because increasing international cooperation among all the countries affected is the only way to reduce trafficking. 2. The monitoring system Among the changes made is a classification of the substances into three categories which determine the administrative obligations, strictness of checks and strengthening of existing monitoring measures involved (a) Vigilance on the part of operators: the economic operators involved (importers, manufacturers, distributors, etc.) must keep a register and inform the appropriate authorities of any suspicious transaction; they must therefore be instructed in how to detect such transactions (b) ...[+++]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [1992-12-31]

2. Die ueberwachungsmechanismen Die heute beschlossene aenderung der Verordnung besteht unter anderem darin, dass eine Einteilung der Erzeugnisse in drei Kategorien vorgenommen wurde, fuer die unterschiedliche administrative Verpflichtungen und unterschiedlich scharfe Kontrollen gelten; ferner wurden die geltenden Kontrollmassnahmen insgesamt verschaerft. a) Kontrolle durch die Wirtschaftsbeteiligten: Die Wirtschaftsbeteiligten (Einfuehrer, Hersteller, Haendler usw.) muessen Aufzeichnungen ueber ihre Taetigkeiten fuehren; sie muessen den zustaendigen Behoerden jede verdaechtige Transaktion melden und sollen zu diesem Zweck eine entspre ...[+++]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [1992-12-31]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [1992-12-31]

With due regard to data protection, the transparency of financial transactions and ownership of corporate entities should be improved and the exchange of information between the existing financial intelligence units (FIU) regarding suspicious transactions expedited.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML]

54.Unter gebührender Beachtung der Datenschutzbestimmungen sollte die Transparenz in bezug auf Finanzgeschäfte und die Besitzverhältnisse von Gesellschaften verbessert und der verdächtige Transaktionen betreffende Informationsaustausch zwischen den bestehenden Zentralstellen zur Entgegennahme von Geldwäscheverdachtsanzeigen (FIU) beschleunigt werden.

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Date index: 2021-08-26