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4AMLD
AMLA
AMLD4
AMLO-MLCA
Anti-Money Laundering Act
Anti-Money Laundering Directive
Anti-money laundering obligation
Anti-money laundering requirement
Fourth AML Directive
Fourth Anti-Money Laundering Directive
MLCA Anti-Money Laundering Ordinance
MONEYVAL
Third EU Money Laundering Directive

Übersetzung für "Anti-money laundering requirement " (Englisch → Deutsch) :

TERMINOLOGIE
anti-money laundering obligation | anti-money laundering requirement

Pflicht zur Bekämpfung der Geldwäscherei | Pflicht zur Bekämpfung der Geldwäsche | Anti-Geldwäscherei-Verpflichtung | Anti-Geldwäsche-Verpflichtung


Anti-Money Laundering Directive | Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing | Third EU Money Laundering Directive | 3rd AML/CTF Directive [Abbr.]

3. Geldwäscherichtlinie | dritte Geldwäscherichtlinie | Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2005 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung


Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism | Select Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures | MONEYVAL [Abbr.]

Expertenausschuss des Europarates für die Bewertung von Maßnahmen gegen Geldwäsche | MONEYVAL [Abbr.]


Ordinance of the Anti-Money Laundering Control Authority of 10 October 2003 on the Duties of its Directly Subordinated Financial Intermediaries | MLCA Anti-Money Laundering Ordinance [ AMLO-MLCA ]

Verordnung vom 10. Oktober 2003 der Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei über die Pflichten der ihr direkt unterstellten Finanzintermediäre | Geldwäschereiverordnung Kst [ GwV Kst ]


Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing | Fourth AML Directive | Fourth Anti-Money Laundering Directive | 4AMLD [Abbr.] | AMLD4 [Abbr.]

Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung | vierte Geldwäscherichtlinie | vierte Richtlinie gegen Geldwäsche | vierte Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche


Federal Act of 10 October 1997 on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism in the Financial Sector | Anti-Money Laundering Act [ AMLA ]

Bundesgesetz vom 10. Oktober 1997 über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor | Geldwäschereigesetz [ GwG ]
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
The new EU rules will strengthen the existing anti-money laundering requirements and improve the fight against money laundering and terrorism financing.

Die neuen Regeln stärken die geltenden Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung und verbessern die Instrumente für den Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.


The Commission will work with Member States to speed up the process of implementation of the new Anti-Money Laundering requirements.

Die Kommission wird sich gemeinsam mit den Mitgliedstaaten darum bemühen, den Prozess der Umsetzung der neuen Anforderungen zur Bekämpfung der Geldwäsche zu beschleunigen.


(2) Transposing the Anti-Money Laundering acquis in the candidate countries to provide a European framework to combat money laundering with a view to enhancing co-operation and working relationships between the institutions of the anti-money laundering chain at a national, regional and international level - In February 2002, the Dutch Ministry of Justice was entrusted with the implementation of the Phare anti-money laundering project, worth EUR 2 million.

(2) Umsetzung der Geldwäschebestimmungen des Besitzstandes in den Beitrittsländern, um einen europäischen Rahmen für die Bekämpfung der Geldwäsche zu schaffen und die Zusammenarbeit und die Arbeitsbeziehungen zwischen den an der Bekämpfung der Geldwäsche beteiligten Einrichtungen auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene zu stärken: Im Februar 2002 wurde das niederländische Justizministerium mit der Durchführung des PHARE-Projekts zur Bekämpfung der Geldwäsche über 2 Mio. EUR beauftragt.


The EU anti-money laundering directive of 1991, [19] as amended in 2001, [20] obliges Member States to act against money laundering, notably by requiring financial institutions to report any suspicions of money laundering.

Gemäß der Richtlinie des Rates von 1991 [19], geändert in 2001 [20], sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, die Geldwäsche zu bekämpfen, vor allem indem sie den Finanzinstitutionen die Pflicht auferlegen, alle verdächtigen Finanzoperationen zu melden.


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In three Member States, additional or secondary legislation is still required in order to implement a number of provisions, mainly related to prudential requirements for payment institutions (Romania), information requirements (Spain), or anti-money laundering requirements (Cyprus).

In drei Mitgliedstaaten sind noch zusätzliche oder sekundärrechtliche Vorschriften notwendig, um eine Reihe von Bestimmungen umzusetzen; diese betreffen im Wesentlichen die Aufsichtsvorschriften für Zahlungsinstitute (Rumänien), Unterrichtungspflichten (Spanien) bzw. Geldwäschebestimmungen (Zypern).


The waiver regime, according to which small entities can obtain derogation for some of the authorisation requirements, is aligned with that of payment institutions under the Payments Services Directive, and anti-money laundering requirements are updated. a clarification of the application of redemption requirements, with special reference to their application to mobile telecommunications.

Die Freistellungsregelung, wonach kleine Institute von bestimmten Zulassungsanforderungen befreit werden können, wird an die in der Zahlungsdiensterichtlinie für Zahlungsinstitute getroffene Regelung angepasst; auch die Geldwäschebestimmungen werden aktualisiert. Präzisierung der Vorschriften über die Rücktauschbarkeit mit besonderem Hinweis auf den Bereich Mobiltelefone.


In addition, provision should be made for electronic money institutions to be required to keep the funds of electronic money holders separate from the funds of the electronic money institution for other business activities. Electronic money institutions should also be subject to effective anti-money laundering and anti-terrorist financing rules.

Außerdem sollte vorgesehen werden, dass E-Geld-Institute Geldbeträge der E-Geld-Inhaber von den Geldbeträgen, die das E-Geld-Institut für andere Geschäftsfelder vorhält, getrennt halten müssen. Auch sollten E-Geld-Institute wirksamen Vorschriften gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung unterliegen.


In addition, the Directive requires the application of the anti-money laundering tools (identification and verification of customers' identity, record keeping, training of personnel, etc.) to the fight against terrorist financing.

In der Richtlinie wird ferner gefordert, die Verfahren der Geldwäschebekämpfung (z. B. Feststellung und Kontrolle der Identität der Kunden, Führung von Aufzeichnungen und Fortbildung des Personals) auch bei der Bekämpfung der Terroristenfinanzierung anzuwenden.


The second money laundering Directive extended anti-money laundering obligations to independent legal professionals, as non-financial businesses are increasingly used for money laundering.

Durch die zweite Geldwäscherichtlinie wurden selbstständige Angehörige von Rechtsberufen in deren Anwendungsbereich aufgenommen und damit der Tatsache Rechnung getragen, dass nicht dem Finanzsektor zuzurechnende Gewerbe in zunehmendem Maße für Geldwäschezwecke genutzt werden.


However, only national anti-money laundering requirements and the lack of harmonisation of relevant national legislation, or absence of EU legislation, on points not included in the scope of the Directive are ranked by the study as very significant barriers.

Aus der Studie über die wirtschaftlichen Aspekte geht hervor, dass die Hemmnisse, welche die Entwicklung des Wirtschaftssektors des Fernabsatzes von Finanzdienstleistungen erschweren, im Wesentlichen auf der Anbieterseite liegen. Allerdings werden rein nationale Festlegungen zur Bekämpfung der Geldwäsche und die mangelnde Harmonisierung der einschlägigen einzelstaatlichen Rechtsvorschriften bzw. das Fehlen von Rechtsvorschriften auf EU-Ebene zu Aspekten, die nicht durch die Richtlinie abgedeckt sind, in der Studie als sehr wichtige Hemmnisse erachtet.




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'Anti-money laundering requirement' ->

Date index: 2023-03-06
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