keep money laundering in gambling from occurring | prevent gambling money laundering | prevent money laundering in gambling | thwart money laundering in gambling

https://ec.europa.eu/esco/port (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

Geldwäsche in Glücksspiel vorbeugen

https://ec.europa.eu/esco/port (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

https://ec.europa.eu/esco/port (...) [HTML] [2017-12-31]

counting money | total money | count money | money counting

https://ec.europa.eu/esco/port (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

Geld zählen

https://ec.europa.eu/esco/port (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

https://ec.europa.eu/esco/port (...) [HTML] [2017-12-31]

guarantee safe transport of money | secure safe transport of money | ensure safe transport of money | transport money safely

https://ec.europa.eu/esco/port (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

sicheren Geldtransport gewährleisten

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https://ec.europa.eu/esco/port (...) [HTML] [2017-12-31]

predicate offence to money laundering | predicate offence for money laundering | money laundering predicate offence

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

Vortat zur Geldwäscherei | Vortat der Geldwäscherei | Geldwäschereivortat | Vortat für Geldwäsche

https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

https://www.termdat.bk.admin.c (...) [HTML] [2018-01-01]

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

electronic money institutions within the meaning of point (1) of Article 2 of Directive 2009/110/EC, including, in accordance with Article 8 of that Directive and with national law, branches thereof, where such branches are located within the Union and their head offices are located outside the Union, in as far as the payment services provided by those branches are linked to the issuance of electronic money.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2015-11-24]

E-Geld-Institute im Sinne des Artikels 2 Nummer 1 der Richtlinie 2009/110/EG, einschließlich deren Zweigniederlassungen gemäß Artikel 8 der genannten Richtlinie und dem nationalen Recht, sofern sich die Zweigniederlassungen innerhalb der Union befinden und die Hauptverwaltung des E-Geld-Instituts, dem sie angehören, sich außerhalb der Union befindet und nur insofern, als die von diesen Zweigniederlassungen erbrachten Zahlungsdienste mit der Ausgabe von E-Geld in Zusammenhang stehen.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2015-11-24]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2015-11-24]

(b) electronic money institutions within the meaning of point (1) of Article 2 of Directive 2009/110/EC, including, in accordance with Article 8 of that Directive and with national law, branches thereof, where such branches are located within the Union and their head offices are located outside the Union, in as far as the payment services provided by those branches are linked to the issuance of electronic money ;

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2015-10-07]

(b) E-Geld-Institute im Sinne des Artikels 2 Nummer 1 der Richtlinie 2009/110/EG, einschließlich deren Zweigniederlassungen gemäß Artikel 8 der genannten Richtlinie und dem nationalen Recht, sofern sich die Zweigniederlassungen innerhalb der Union befinden und die Hauptverwaltung des E-Geld-Instituts, dem sie angehören, sich außerhalb der Union befindet und nur insofern, als die von diesen Zweigniederlassungen erbrachten Zahlungsdienste mit der Ausgabe von E-Geld in Zusammenhang stehen ;

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2015-10-07]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2015-10-07]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2015-10-06]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2015-10-06]

1. Member States shall not apply to a branch of an electronic money institution having its head office outside the Community, when taking up or pursuing its business, provisions which result in more favourable treatment than that accorded to an electronic money institution having its head office within the Community.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2009-09-15]

(1) Die Mitgliedstaaten wenden für die Aufnahme und die Ausübung der Tätigkeit von Zweigniederlassungen von E-Geld-Instituten mit Sitz außerhalb der Gemeinschaft keine Bestimmungen an, welche diese Zweigniederlassungen günstiger stellen würden als E-Geld-Institute mit Sitz in der Gemeinschaft.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2009-09-15]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2009-09-15]

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It is important to provide that such rules not be more favourable than those for branches of electronic money institutions which have their head office in another Member State. The Community should be able to conclude agreements with third countries providing for the application of rules which accord branches of electronic money institutions which have their head office outside the Community the same treatment throughout the Commun ...[+++]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2009-09-15]

Die Gemeinschaft sollte mit Drittländern Abkommen schließen können, welche die Anwendung von Bestimmungen vorsehen, nach denen Zweigniederlassungen von E-Geld-Instituten mit Sitz außerhalb der Gemeinschaft in der gesamten Gemeinschaft die gleiche Behandlung gewährt wird.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2009-09-15]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2009-09-15]

The rules governing branches of electronic money institutions which have their head office outside the Community should be analogous in all Member States.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2009-09-15]

Die Regelungen für Zweigniederlassungen von Kreditinstituten mit Sitz außerhalb der Gemeinschaft sollten in allen Mitgliedstaaten gleich sein. Es ist wichtig, dafür Sorge zu tragen, dass diese Vorschriften nicht günstiger sind als jene für die Zweigniederlassungen von E-Geld-Instituten mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2009-09-15]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2009-09-15]

The Commission proposal automatically and specifically exempts certain types of e-money institution from the Directive if they fulfil certain criteria, instead of allowing Member States the option of applying these exemptions or not. E-money institutions outside the scope of the Directive, or waived under Article 10, are not permitted to passport to another Member State.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2009-04-23]

Der Kommissionsvorschlag sieht vor, dass bestimmte Arten von E-Geld-Instituten automatisch von der Richtlinie ausgenommen sind, wenn sie bestimmte Kriterien erfüllen, statt den Mitgliedstaaten die Entscheidung zu überlassen, ob sie diese Ausnahmeregelungen anwenden oder nicht. E-Geld-Institute, die nicht unter den Anwendungsbereich der Richtlinie fallen oder gemäß Artikel 10 freigestellt sind, dürfen nicht auf einen anderen Mitgliedstaat ausweichen.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2009-04-23]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2009-04-23]

Embedding a derivative element into a transferable security or money market instrument does not transform the whole financial instrument into a financial derivative instrument which would fall outside the definitions of transferable security or money market instrument.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2007-03-18]

Die Einbettung einer Derivatkomponente in ein Wertpapier oder Geldmarktinstrument führt nicht dazu, dass das gesamte Finanzinstrument zu einem Finanzderivat wird, das nicht mehr unter die Definition des Wertpapiers oder Geldmarktinstruments fiele. Daher muss geklärt werden, wann ein Finanzderivat als ein in ein anderes Instrument eingebettetes Derivat betrachtet werden kann.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2007-03-18]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2007-03-18]

The EU’s rules are based on recommendations from the ominous–sounding FATF – the Financial Action Task Force on Money Laundering – which is a G7 body. These recommendations set out harmonised rules on combating money laundering, and are especially useful in that they are also applied in other countries outside the EU. It is, therefore, only sensible for us to incorporate these rules into our legislation.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-05-24]

Grundlage dieser Regeln sind Empfehlungen der ominösen FATF, der Financial Action Task Force on Money Laundering, eines Gremiums der G7, mit denen die Regeln zur Geldwäschebekämpfung vereinheitlicht wurden und die praktischerweise auch in anderen Ländern außerhalb der EU Anwendung finden, weswegen es auch Sinn macht, diese Regeln in unser Gesetzgebungsverfahren zu übernehmen.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2005-05-24]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2005-05-24]

Article 5 of the directive must be tightened up to make it mandatory for banks and credit institutions, but also players outside the financial system, to report to the competent authorities 'any transaction which they regard as particularly likely, by its nature, to be related to money laundering'.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [1996-06-05]

Artikel 5 der Richtlinie muß so verschärft werden, daß eine "Transaktion., deren Art ihres Erachtens besonders nahelegt, daß sie mit einer Geldwäsche zusammenhängen könnte", von den Banken und Kreditinstituten, aber auch von Akteuren außerhalb des Finanzsystems zwingend den zuständigen Behörden zur Anzeige gebracht werden muß.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [1996-06-05]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [1996-06-05]

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Date index: 2022-01-06