Outre les procédures d'infraction ouvertes par la Commission contre un certain nombre d'États membres en juillet, celle-ci a, le 23 novembre 2017, ouvert de nouvelles procédures d'infraction et envoyé des lettres de mise en demeure à la Belgique et à l'Espagne, estimant que les mesures notifiées ne constituaient pas une transposition complète des règles de la directive sur la lutte contre le blanchiment de capitaux dans les ordres juridiques nationaux.
Zusätzlich zu den Vertragsverletzungsverfahren, die die Kommission im Juli dieses Jahres gegen mehrere Mitgliedstaaten eingeleitet hatte, hat die Kommission am 23. November 2017 weitere Verfahren eröffnet und Belgien und Spanien Aufforderungsschreiben übermittelt, da sie der Ansicht war, dass die gemeldeten Maßnahmen nicht der vollständigen Umsetzung der Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche in innerstaatliches Recht entsprachen.